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OTCON PARTICIPACOES LTDA(OTCON)

OTCON PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 20.901.697/0001-89.

Banco/Financeira · ativa · em RIBEIRAO PRETO/SP · desde 2014 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

OTCON PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia OTCON
20.901.697/0001-89Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 25/08/2014 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/08/2014
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO 288
Bairro · CEP
JARDIM PALMA TRAVASSOS · CEP 14091170
Cidade / UF
RIBEIRAO PRETO / SP
Telefone RF
(16) 32891657
E-mail RF
MARCIA.BEK@OTCON.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.200.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 25/08/2014
V
Sócio-AdministradorDesde 05/01/2017
ℹ️ Histórico societário
MARCIA BOQUETE PEAGUDA BEKCIVANYI: 8 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
VICTOR DE PAULA VIEIRA: 7 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
20 inscrições · Total consolidado: R$ 516.545,46
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✗
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 516.545,46
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCIA BOQUETE PEAGUDA BEKCIVANYI
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
30.093.860/0001-88CASA VICENS NEGOCIOS E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
22.388.452/0001-25OPUSCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
20.901.697/0001-89OTCON PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 2.200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
53.072.599/0001-35PHASE SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
34.860.937/0001-59RESIDENCIAL BELLVER SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
34.860.609/0001-52RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.661.427/0001-24RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
42.078.570/0001-44RESIDENCIAL BLUE WAVE SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
26.661.435/0001-70RESIDENCIAL GRAND MONET SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.648.665/0001-08RESIDENCIAL JARDINS DE FLORENCA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.645.203/0002-00RESIDENCIAL JARDINS DE PROVENCE SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
45.805.596/0001-35RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDA - SCPAdministradorR$ 159.574,47BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
37.937.346/••••-••RESIDENCIAL MONT SAINT SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Sem cadastro—
42.287.344/0001-73RESIDENCIAL MONTALCINO SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
22.923.879/0002-67RESIDENCIAL RECANTO DAS AGUIAS LTDASócio-AdministradorR$ 368.500,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
42.102.529/0001-66RESIDENCIAL YBIRA CURUPIRA GARDEN SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.