Perfin Holding Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
PERFIN HOLDING LTDA 33.948.261/0001-97 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 17/06/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/06/2019
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 01448000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ACANDIDO@PERFIN.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 23.000,00
R
Administrador Desde 12/11/2020
J
Administrador Desde 12/11/2020
D
Administrador Desde 12/11/2020
G
Administrador Desde 12/11/2020
A
Administrador Desde 12/11/2020
I
Sócio Desde 12/11/2020 Rep.: RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO
ℹ️ Histórico societário
JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO: 7 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
DANIEL AUGUSTO TUCCI CHAVES: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
GASPAR GASPARIAN NETO: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
INFINITY PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA.: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO
⚠️ JOSE ROBERTO
Administrador
⚠️ DANIEL AUGUSTO
Administrador
⚠️ GASPAR GASPARIAN
Administrador
⚠️ ALEXANDRE YOCHIHITO
Administrador
⚠️ INFINITY PARTICIPACOES
Sócio
✅ RALPH GUSTAVO
Administrador
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 24.164.958/0001-86 APOLLO 11 PARTICIPACOES S.A. Conselheiro de Administração R$ 150.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 51.406.587/0001-74 FAZENDA SANTA MARIA DE VOTORANTIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio-Administrador R$ 12.413.459,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.227.161/0001-61 INFINITY PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 118.390,00 Baixada SAO PAULO / SP 53.267.632/0001-82 JEMF NAZARE PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 4.072.009,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.673.136/0001-96 JOSEPAR PARTICIPACOES LTDA. Sócio R$ 3.362.175,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.683.977/0001-20 JREMF PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa JARDIM EUROPA 07.132.575/0001-07 META ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA Sócio R$ 39.179.265,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.774.974/0001-34 MUTUAL TREE ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Sócio R$ 1.434.308,00 Inapta SAO PAULO / SP 43.020.918/0001-05 PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Sócio R$ 41.446,68 Ativa SAO PAULO / SP 33.948.261/0001-97 PERFIN HOLDING LTDA Administrador R$ 23.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 40.999.052/0001-38 PERFIN II PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.232.804/0001-77 PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA Sócio R$ 41.347,00 Ativa SAO PAULO / SP 09.281.901/0001-73 PERFIN PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 12.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.027.793/0001-45 PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. Sócio R$ 41.446,68 Ativa SAO PAULO / SP 13.318.235/0001-78 PERPETUM SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Sócio R$ 400.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 24.627.139/0001-28 RIO NEGRO PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 68.952,00 Baixada SAO PAULO / SP 30.305.336/0001-23 SOLAR DE PEDRA PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 4.658.355,00 Ativa SAO PAULO / SP 01.637.895/0001-32 VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Conselheiro de Administração R$ 7.709.529.976,01 Ativa SAO PAULO / SP 03.407.049/0001-51 VOTORANTIM S.A. Conselheiro de Administração R$ 28.656.001.868,35 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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