PERFIN PARTICIPACOES LTDA
PERFIN PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.281.901/0001-73.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Perfin Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2007. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 19 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
PERFIN PARTICIPACOES LTDA
09.281.901/0001-73Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 05/12/2007 · 18 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/12/2007
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA AMAURI 255
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 01448000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 40648300
E-mail RF
fiscal01@asacontabil.com.br
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 12.000,00
J
JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 05/12/2007
B
BENTO PLEBST GUIDA⚠ Atenção
SócioDesde 05/12/2007
D
DANIEL AUGUSTO TUCCI CHAVES⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 30/09/2010
G
GASPAR GASPARIAN NETO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 30/09/2010
P
PERFIN PARTICIPACOES LTDA⚠ Atenção
Cotas em TesourariaDesde 15/02/2012
A
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 15/02/2012
R
Sócio-AdministradorDesde 15/02/2012
C
CESAR NALESSO FINCATTI⚠ Atenção
SócioDesde 20/09/2013
F
FABIANA TRALDI⚠ Atenção
SócioDesde 20/09/2013
F
FELIPE FERREIRA PINTO NETO⚠ Atenção
SócioDesde 20/09/2013
E
ERIC HISSAO INOUE⚠ Atenção
SócioDesde 22/09/2014
R
ROBERTO APARECIDO PITONDO⚠ Atenção
SócioDesde 29/04/2016
P
PAULO RODRIGO TORRES GHEDINI⚠ Atenção
SócioDesde 29/04/2016
R
RODOLFO SALES GUIMARAES⚠ Atenção
SócioDesde 20/02/2017
S
SUZANA GIAMPAOLI VESCOVI⚠ Atenção
SócioDesde 21/11/2017
C
CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS⚠ Atenção
SócioDesde 19/04/2018
M
MARCELO INOUE⚠ Atenção
SócioDesde 18/12/2019
M
MARCELO SANDRI⚠ Atenção
SócioDesde 05/02/2020
R
SócioDesde 12/01/2021Rep.: RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO
ℹ️ Histórico societário
JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO: 7 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
BENTO PLEBST GUIDA: 6 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
DANIEL AUGUSTO TUCCI CHAVES: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
GASPAR GASPARIAN NETO: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
PERFIN PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
CESAR NALESSO FINCATTI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
FABIANA TRALDI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
FELIPE FERREIRA PINTO NETO: 4 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
ERIC HISSAO INOUE: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ROBERTO APARECIDO PITONDO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
PAULO RODRIGO TORRES GHEDINI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RODOLFO SALES GUIMARAES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
SUZANA GIAMPAOLI VESCOVI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCELO INOUE: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCELO SANDRI: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
RIO NEGRO PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.164.958/0001-86 | APOLLO 11 PARTICIPACOES S.A. | Conselheiro de Administração | R$ 150.000.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 51.406.587/0001-74 | FAZENDA SANTA MARIA DE VOTORANTIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 12.413.459,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 07.227.161/0001-61 | INFINITY PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 118.390,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 53.267.632/0001-82 | JEMF NAZARE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 4.072.009,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 31.673.136/0001-96 | JOSEPAR PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 3.362.175,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 21.683.977/0001-20 | JREMF PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | JARDIM EUROPA |
| 07.132.575/0001-07 | META ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | Sócio | R$ 39.179.265,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.774.974/0001-34 | MUTUAL TREE ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. | Sócio | R$ 1.434.308,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 43.020.918/0001-05 | PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. | Sócio | R$ 41.446,68 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.948.261/0001-97 | PERFIN HOLDING LTDA | Administrador | R$ 23.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 40.999.052/0001-38 | PERFIN II PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 04.232.804/0001-77 | PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | Sócio | R$ 41.347,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 09.281.901/0001-73 | PERFIN PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 12.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 43.027.793/0001-45 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | Sócio | R$ 41.446,68 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.318.235/0001-78 | PERPETUM SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | Sócio | R$ 400.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 24.627.139/0001-28 | RIO NEGRO PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 68.952,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 30.305.336/0001-23 | SOLAR DE PEDRA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 4.658.355,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 01.637.895/0001-32 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | Conselheiro de Administração | R$ 7.709.529.976,01 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.407.049/0001-51 | VOTORANTIM S.A. | Conselheiro de Administração | R$ 28.656.001.868,35 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.