BANCO MODAL S.A.
BANCO MODAL S.A., CNPJ 30.723.886/0001-62.
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62Lucro Real ou Presumido
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
—
Situação Cadastral
—
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
—
Bairro · CEP
—
Cidade / UF
—
C
CRISTIANO MARON AYRES⚠ Atenção
DiretorDesde 08/09/2005
L
LEONARDO ANTONIO CARDOSO⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2023
J
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2023
F
DiretorDesde 19/09/2023
T
DiretorDesde 19/09/2023
V
DiretorDesde 19/09/2023
G
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2023
L
LIZANDRO SOMMER ARNONI⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2023
G
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2023
ℹ️ Histórico societário
CRISTIANO MARON AYRES: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LEONARDO ANTONIO CARDOSO: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
LIZANDRO SOMMER ARNONI: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES: 3 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.074.965.628,08
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 30.723.886/0002-43 | BANCO MODAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 30.723.886/0003-24 | BANCO MODAL S.A. | EXTERIOR / EX | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹ—
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Dados da empresa não disponíveis.
🕸Teia Societária· CRISTIANO MARON AYRES
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.044.592/0001-72 | AMANA ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 220.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 22.533.763/0001-30 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO REBOUCAS - AMAR | Diretor | — | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 27.505.222/0001-12 | ATHEMES CONSULTORIA LTDA | Sócio | R$ 1.000,00 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 30.723.886/0003-24 | BANCO MODAL S.A. | Diretor | R$ 1.074.965.628,08 | Baixada | EXTERIOR / EX |
| 33.264.668/0001-03 | BANCO XP S.A | Diretor | R$ 10.111.406.901,19 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 32.005.749/0001-18 | BANKING AND TRADING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Administrador | R$ 3.738.720,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 40.415.070/0001-25 | DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A | Diretor | R$ 148.718.955,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 22.723.346/0001-50 | DFB INVESTIMENTOS LTDA. | Administrador | R$ 9.831.770,00 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 20.820.211/0001-88 | ELEVEN SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE S.A. | Diretor | R$ 62.343.461,71 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 46.783.990/0001-82 | FMX CAPITAL S/A | Conselheiro de Administração | R$ 124.004.059,63 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 32.191.544/0001-74 | HUM BILHAO EDUCACAO FINANCEIRA LTDA | Administrador | R$ 121.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 37.482.603/0001-87 | MAB CEILANDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | BRASILIA / DF |
| 19.560.826/0001-33 | MD REALTY PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 42.434.207,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 18.544.563/0001-06 | MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 09.032.678/0001-20 | MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. | Administrador | R$ 2.210.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 17.967.434/0001-68 | NOVO HOTEL PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 114.859.526,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 23.018.631/0001-33 | OPAL PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 5.136.148,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.558.797/0001-09 | XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Sócio | R$ 47.110.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 05.389.174/0001-01 | XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA | Administrador | R$ 766.503.500,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 16.789.525/0001-98 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Sócio | R$ 40.400.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
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Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.