TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA(TCP LATAM PARTNERS) TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 23.240.693/0001-95.
Consultoria · baixada · em SANTANA DE PARNAIBA/SP · desde 2015 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Tcp Latam Partners é empresa de grande porte com situação baixada em Santana de Parnaiba/SP desde 2015. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA Nome Fantasia TCP LATAM PARTNERS
23.240.693/0001-95 Lucro Real ou Presumido 📊 Consultoria
✗ Baixada Abertura: 09/09/2015 · 10 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/09/2015
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA NETUNO (CENTRO DE APOIO I) 29
Bairro · CEP
ALPHAVILLE · CEP 06541015
Cidade / UF
SANTANA DE PARNAIBA / SP
E-mail RF
PARALEGAL@OPINIAOASSESSORIA.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.098,00
F
Administrador Desde 09/09/2015
I
Sócio Desde 21/03/2019 Rep.: FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES
W
Sócio-Administrador Desde 04/11/2021
ℹ️ Histórico societário
LEONARDO JOSE FERRONATO: 8 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES: 6 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
RICARDO ANDRE JACOMASSI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
IMLIL PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA: 10 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
FABIANA BOLGENHAGEN: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MANUEL MARLON DA SILVA OLIVEIRA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LEONARDO JOSE FERRONATO
⚠️ LEONARDO JOSE
Sócio
⚠️ FABIO AZEVEDO
Administrador
⚠️ RICARDO ANDRE
Sócio
⚠️ IMLIL PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ WILBERT SANCHEZ
Sócio-Administrador
⚠️ FABIANA BOLGENHAGEN
Sócio
⚠️ MANUEL MARLON
Sócio
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 63.862.447/0001-90 TCI SECURITIZADORA S/A Diretor R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 28.240.409/0001-02 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP Administrador R$ 1.000,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 28.888.616/0001-60 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP 3G Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 28.886.524/0001-40 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EMS Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 31.727.999/0001-07 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EO Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 28.888.804/••••-•• TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP JHI Administrador R$ 100,00 Sem cadastro — 32.456.221/0001-65 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP THO Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 31.535.620/0001-59 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP YK Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 34.226.954/••••-•• TCP LATAM CONSULTORIA LTDA SCP TCP - WS Administrador R$ 100,00 Sem cadastro — 23.240.693/0001-95 TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 1.098,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 39.236.818/0001-43 TCP PARTNERS HOLDING LTDA Sócio R$ 11.468,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.532.674/0001-07 THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 1.000,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.