THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 21.532.674/0001-07.
Banco/Financeira · baixada · em SANTANA DE PARNAIBA/SP · desde 2014 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Thoreau Capital Partners Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Santana de Parnaiba/SP desde 2014. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 21.532.674/0001-07 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 08/12/2014 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/12/2014
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA NETUNO (CENTRO DE APOIO I) 29
Bairro · CEP
ALPHAVILLE · CEP 06541015
Cidade / UF
SANTANA DE PARNAIBA / SP
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.000,00
W
Sócio-Administrador Desde 08/12/2014
R
Sócio Desde 08/12/2014 Rep.: DEREK BRETT GALLO
ℹ️ Histórico societário
WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA: 10 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES: 6 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
REZEN CAPITAL CONSULTORIA LTDA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
LEONARDO JOSE FERRONATO: 8 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
JORGE ANTONIO JACQUES PACHECO: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · WILBERT SANCHEZ MONTES DE OCA
⚠️ WILBERT SANCHEZ
Sócio-Administrador
⚠️ FABIO AZEVEDO
Sócio
⚠️ REZEN CAPITAL
Sócio
⚠️ LEONARDO JOSE
Sócio
⚠️ JORGE ANTONIO
Sócio
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 29.420.310/0001-47 HUTZILLI PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 525.000,00 Ativa BOCAINA DE MINAS / MG 22.652.166/0001-25 INSTITUTO DE INOVACAO ABERTA PLUG Diretor — Inapta SAO PAULO / SP 58.540.551/0001-28 NOVA MACRODADOS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA Administrador R$ 296.500,00 Ativa SANTANA DE PARNAIBA / SP 15.618.922/0001-34 PLUG N WORK APOIO OPERACIONAL S.A. Presidente R$ 528.598,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 63.862.447/0001-90 TCI SECURITIZADORA S/A Presidente R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 24.974.766/0001-35 TCP LATAM CONSULTORIA LTDA Administrador R$ 1.052,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 23.240.693/0001-95 TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.098,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 39.457.424/0001-15 TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA Administrador R$ 1.052,00 Ativa SAO PAULO / SP 45.654.731/0001-99 TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA - SCP Administrador R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 47.173.304/0001-14 TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA - SCP PHILIPE MUSQUINI Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 39.236.818/0001-43 TCP PARTNERS HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 11.468,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.078.139/0001-99 THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA Diretor R$ 2.200.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.532.674/0001-07 THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 10.259.411/0001-50 THOREAU PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 530.118,00 Baixada BOCAINA DE MINAS / MG 26.764.769/0001-70 THOREAU PARTICIPACOES LTDA - SCP Administrador R$ 1.000,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 29.798.222/0001-83 THOREAU PARTICIPACOES LTDA SCP - TCPS Administrador R$ 100,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 15.288.120/0001-03 TLALLI ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Baixada BOCAINA DE MINAS / MG 32.220.800/0001-04 WABISABI LLC Sócio-Administrador — Ativa EXTERIOR / EX
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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