H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17.825.421/0001-54.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2013 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
H.q.y.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2013. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.825.421/0001-54 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 06/03/2013 · 13 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/03/2013
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PARQUE JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CFERNANDES@PINHEIROEASSOCIADOS.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 2.699.432.150,00
ℹ️ Histórico societário
MILTON MALUHY FILHO: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES: 11 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA: 12 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MILTON MALUHY FILHO
⚠️ MILTON MALUHY
Diretor
⚠️ ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor
⚠️ MARCOS ANTONIO
Diretor
⚠️ MARCOS VANDERLEI
Diretor
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 34.098.442/0001-34 BANCO CREDICARD S.A. Presidente R$ 471.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 17.825.421/0001-54 H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 2.699.432.150,00 Baixada SAO PAULO / SP 33.318.163/0001-76 HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 07.221.678/0001-43 ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Diretor R$ 3.350.192.139,65 Baixada SAO PAULO / SP 60.872.504/0001-23 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Presidente R$ 124.063.060.190,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. Presidente R$ 74.567.452.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.071.387/0001-61 UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. Diretor R$ 2.888.597.070,63 Baixada BARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.