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ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 07.221.678/0001-43.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Itau Unibanco Financeira S.A. - Credito, Financiamento e Investimento é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2004. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 10 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07.221.678/0001-43Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 17/11/2004 · 21 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/11/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PARQUE JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 50191879
E-mail RF
joao.batista.monteiro@itau.com.br
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
CISAO TOTAL
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.350.192.139,65
👥Sócios e Administradores10 sóciosCPF + faixa no PRO
F
DiretorDesde 28/12/2012
M
DiretorDesde 28/12/2012
A
DiretorDesde 28/12/2012
A
DiretorDesde 28/12/2012
M
MARIO LUIZ AMABILE⚠ Atenção
DiretorDesde 28/12/2012
C
DiretorDesde 29/07/2013
M
PresidenteDesde 29/07/2013
R
DiretorDesde 29/07/2013
M
MILTON MALUHY FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 13/06/2014
C
DiretorDesde 11/11/2014
ℹ️ Histórico societário
FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA: 7 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES: 11 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ADRIANO CABRAL VOLPINI: 15 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARIO LUIZ AMABILE: 15 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CLAUDIO JOSE COUTINHO ARROMATTE: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODRIGO LUIS ROSA COUTO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MILTON MALUHY FILHO: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
34.098.442/0001-34BANCO CREDICARD S.A.DiretorR$ 471.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.318.163/0001-76HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
07.221.678/0001-43ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODiretorR$ 3.350.192.139,65BaixadaSAO PAULO / SP
29.741.030/0001-30ITAUSEG SEGURADORA S.A.DiretorR$ 56.577.730,00BaixadaPARQUE JABAQUARA
09.077.329/0001-25MEGABONUS NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.AdministradorR$ 62.876.800,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
42.582.072/0001-34PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTILDiretor—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
46.743.943/0001-05REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.DiretorR$ 100.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
61.071.387/0001-61UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.DiretorR$ 2.888.597.070,63BaixadaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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