FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 06.881.898/0001-30.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2004. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 846,5 milhões. 15 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.881.898/0001-30 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 22/07/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/07/2004
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DOUTOR HUGO BEOLCHI 788
Bairro · CEP
VILA GUARANI (Z SUL) · CEP 04310030
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ITAUJUDICIAL@ITU-UNIBANCO.COM.BR
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 846.548.892,93
R
Presidente Desde 11/08/2022
A
Conselheiro de Administração Desde 11/08/2022
R
Conselheiro de Administração Desde 15/02/2023
A
Conselheiro de Administração Desde 15/02/2023
A
Conselheiro de Administração Desde 06/07/2023
C
Conselheiro de Administração Desde 06/07/2023
R
Conselheiro de Administração Desde 29/12/2023
V
Conselheiro de Administração Desde 17/07/2024
ℹ️ Histórico societário
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: 2 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
LEANDRO ALVES: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
AYMAR GIGLIO JUNIOR: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
VITOR FAGA DE ALMEIDA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE
⚠️ LINEU CARLOS
Diretor
⚠️ TATIANA GRECCO
Diretor
⚠️ RODRIGO ANDRE
Presidente
⚠️ LEANDRO ALVES
Diretor
⚠️ ANDRE MAURICIO
Conselheiro de Administração
⚠️ AYMAR GIGLIO
Conselheiro de Administração
⚠️ ESTEVAO CARCIOFFI
Diretor
⚠️ VITOR FAGA
Conselheiro de Administração
✅ CARLOS HENRIQUE
Diretor
✅ ALVARO FELIPE
Conselheiro de Administração
✅ RUBENS FOGLI
Conselheiro de Administração
✅ RITA RODRIGUES
Diretor
✅ CELIO MARCOS
Conselheiro de Administração
✅ VINICIUS SANTANA
Diretor
✅ RAFAEL SIROTSKY
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 61.182.408/0001-16 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A Diretor R$ 62.736.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 33.885.724/0001-19 BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Diretor R$ 1.511.849.963,29 Ativa SAO PAULO / SP 61.190.658/0001-06 BANCO ITAU VEICULOS S.A. Diretor R$ 26.676.728,96 Ativa SAO PAULO / SP 60.394.079/0001-04 BANCO ITAUBANK S.A Diretor R$ 2.030.217.369,41 Ativa SAO PAULO / SP 17.192.451/0001-70 BANCO ITAUCARD S.A. Diretor R$ 50.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.925.225/0001-48 BANCO ITAULEASING S.A. Diretor R$ 180.275.358,63 Baixada SAO PAULO / SP 23.025.711/0001-16 CIA ITAU DE CAPITALIZACAO Diretor R$ 555.162.875,40 Ativa SAO PAULO / SP 06.881.898/0001-30 FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Diretor R$ 846.548.892,93 Ativa SAO PAULO / SP 03.012.230/0001-69 HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Diretor R$ 2.223.627.269,39 Baixada SAO PAULO / SP 62.418.140/0001-31 INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 121.141.339,55 Ativa SAO PAULO / SP 00.000.776/0001-01 ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Administrador R$ 360.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.557.039/0001-07 ITAU SEGUROS S/A Diretor R$ 2.076.567.103,55 Ativa SAO PAULO / SP 60.872.504/0001-23 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Diretor R$ 124.063.060.190,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. Diretor R$ 74.567.452.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 42.421.776/0001-25 ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Administrador R$ 200.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 92.661.388/0001-90 ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. Diretor R$ 2.391.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 02.206.577/••••-•• LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Diretor R$ 1.867.503.244,96 Sem cadastro — 05.076.239/0001-69 MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDOR Diretor R$ 155.988.922,81 Ativa SAO PAULO / SP 46.743.943/0001-05 REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Diretor R$ 100.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.