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HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., CNPJ 03.012.230/0001-69.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1998 · 27 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

03.012.230/0001-69Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 22/06/1998 · 27 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jul/2025 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/06/1998
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 ,
Bairro · CEP
PARQUE JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30034828
E-mail RF
ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 2.223.627.269,39
👥Sócios e Administradores14 sóciosCPF + faixa no PRO
C
DiretorDesde 22/12/2014
B
DiretorDesde 04/07/2019
E
DiretorDesde 04/07/2019
L
DiretorDesde 12/08/2020
T
DiretorDesde 02/10/2020
D
DiretorDesde 11/02/2021
J
DiretorDesde 12/05/2021
R
DiretorDesde 01/08/2022
L
LEANDRO ALVES⚠ Risco
DiretorDesde 12/08/2022
O
DiretorDesde 30/12/2022
F
DiretorDesde 05/04/2023
R
DiretorDesde 05/04/2023
E
DiretorDesde 19/06/2023
V
DiretorDesde 18/10/2023
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas, 10 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: 2 empresas encerradas, 15 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas, 14 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR: 4 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO: 2 empresas encerradas, 8 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
LEANDRO ALVES: 1 empresa encerrada, 8 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
ODACIR JOSE FERNANDES PEIXOTO: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
FELIPE PICCOLI AVERSA: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· BADI MAANI SHAIKHZADEH
🚨 Risco Elevado · 15 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.298.092/0001-30BANCO ITAU BBA S.A.DiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
33.885.724/0001-19BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
61.190.658/0001-06BANCO ITAU VEICULOS S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
60.394.079/0001-04BANCO ITAUBANK S.ADiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
17.192.451/0001-70BANCO ITAUCARD S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
49.925.225/0001-48BANCO ITAULEASING S.A.DiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
65.654.303/0001-73DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILDiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
03.012.230/0001-69HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.DiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
62.418.140/0001-31INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
61.194.353/0001-64ITAU CORRETORA DE VALORES S/ADiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
33.311.713/0013-69ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.ADiretorR$ 5,00BaixadaUBERLANDIA / MG
60.701.190/0001-04ITAU UNIBANCO S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
92.880.749/0001-99ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/ADiretorR$ 5,00BaixadaITAIM BIBI
05.076.239/0001-69MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDORDiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
46.743.943/0001-05REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.DiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jul/2025 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.