Itau Securitizadora de Creditos Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2000. Atividade principal: securitização de créditos. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITAU SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDA 03.619.433/0001-18 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 06/01/2000 · 26 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/01/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PQ. JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6492100 · Securitização de créditos
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
M
Administrador Desde 10/09/2003
F
Administrador Desde 10/09/2003
S
Administrador Desde 10/09/2003
R
Administrador Desde 10/09/2003
ℹ️ Histórico societário
MARCO ANTONIO ANTUNES: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODOLFO TSUBOI: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ITAUCORP S/A: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
LINEINVEST PARTICIPACOES LTDA.: 13 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCO ANTONIO ANTUNES
⚠️ MARCO ANTONIO
Administrador
⚠️ FERNANDO MARQUES
Administrador
⚠️ SILVIO APARECIDO
Administrador
⚠️ RODOLFO TSUBOI
Administrador
⚠️ ITAUCORP S/A
Sócio
⚠️ LINEINVEST PARTICIPACOES
Sócio
✅ ITAU UNIBANCO
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.877.798/0001-05 AIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 07.256.606/0001-31 AMBORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.256.614/0001-88 ANDIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA. Administrador R$ 15.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 08.596.079/0001-77 ANDIROBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.256.499/0001-41 ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 7.215.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.242.630/0001-23 ARAPANES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 07.256.638/0001-37 ARARUNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 17.015.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 95.434.072/0001-53 ASBAN PARTICIPACOES LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 17.297.276/0001-86 ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Diretor — Ativa BELO HORIZONTE / MG 76.492.172/0001-91 BANCO BANESTADO S.A. Diretor — Baixada CURITIBA / PR 01.540.541/0001-75 BANCO BEG S.A Diretor R$ 860.000.000,00 Baixada GOIANIA / GO 61.186.680/0001-74 BANCO BMG S.A Conselheiro de Administração R$ 3.792.104.399,22 Ativa SAO PAULO / SP 32.109.167/0001-81 BANCO ITAU CARTOES S.A. Diretor R$ 787.201.600,78 Baixada POA / SP 59.601.047/0001-53 BANCO ITAUSAGA S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 86.948.866/0001-44 BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Administrador R$ 80.959.141,48 Baixada POA / SP 75.039.784/0001-60 BANESTADO CLUBE S/C Presidente — Baixada CURITIBA / PR 00.824.711/0001-80 BEMGE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Administrador — Baixada POA / SP 43.425.008/0001-02 BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL Diretor R$ 3.633.033.517,99 Baixada POA / SP 03.617.922/0001-30 BIELUX REPRESENTACOES LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 03.619.524/0001-53 TUIUIU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Sócio-Gerente — Suspensa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.