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BANCO ITAU CARTOES S.A.

BANCO ITAU CARTOES S.A., CNPJ 32.109.167/0001-81.

Banco/Financeira · baixada · em POA/SP · desde 1988 · 38 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Itau Cartoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Poa/SP desde 1988. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 14 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO ITAU CARTOES S.A.

32.109.167/0001-81Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 21/07/1988 · 38 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/07/1988
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA PEDRO CALIL 43
Bairro · CEP
VILA DAS ACACIAS · CEP 08557105
Cidade / UF
POA / SP
Telefone RF
(11) 50191879
E-mail RF
joao-batista.monteiro@itau.com.br
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
CISAO TOTAL
Porte
Demais
Capital Social
R$ 787.201.600,78
👥Sócios e Administradores14 sóciosCPF + faixa no PRO
R
PresidenteDesde 01/04/1998
A
DiretorDesde 26/10/2000
H
HENRI PENCHAS⚠ Atenção
DiretorDesde 26/10/2000
R
DiretorDesde 26/10/2000
E
DiretorDesde 24/08/2005
A
ALEXANDRE DE BARROS⚠ Atenção
DiretorDesde 26/01/2007
C
DiretorDesde 26/01/2007
J
DiretorDesde 26/01/2007
M
DiretorDesde 26/01/2007
F
DiretorDesde 16/01/2007
J
DiretorDesde 16/01/2007
M
DiretorDesde 16/01/2007
J
DiretorDesde 09/10/2007
S
DiretorDesde 31/10/2007
ℹ️ Histórico societário
ROBERTO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALFREDO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HENRI PENCHAS: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODOLFO HENRIQUE FISCHER: 8 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
ERIVELTO CALDERAN CORREA: 8 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
ALEXANDRE DE BARROS: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
CLAUDIO RUDGE ORTENBLAD: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
JACKSON RICARDO GOMES: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
MARCO ANTONIO ANTUNES: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
JASON PETER CRAUFORD: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
MAURICIO FERREIRA AGUDO ROMAO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
JOAO JACO HAZARABEDIAN: 8 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG: 11 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ROBERTO EGYDIO SETUBAL
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
32.109.167/0001-81BANCO ITAU CARTOES S.A.PresidenteR$ 787.201.600,78BaixadaPOA / SP
00.400.129/0001-97BBA HE PARTICIPACOES S. A.PresidenteR$ 201.293.759,94BaixadaSAO PAULO / SP
02.464.361/0001-14BFB PARTICIPACOES SADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
07.262.796/0001-08BIGTOYS PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.584.200,00AtivaSAO PAULO / SP
01.594.244/0001-02CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
57.169.100/0001-63COLLECTION RST LTDASócio-AdministradorR$ 497.300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
60.834.769/0001-37ITAU GRAFICA LTDA - GRUPO ITAUPresidente—BaixadaSAO PAULO / SP
62.532.296/0001-49ITAU PERSONNALITE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDAAdministrador—BaixadaPOA / SP
60.872.504/0001-23ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 124.063.060.190,00AtivaSAO PAULO / SP
02.187.254/0001-96ITAUCORP S/ADiretorR$ 402.989.999,50BaixadaSAO PAULO / SP
61.532.644/0001-15ITAUSA S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 83.689.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
04.676.564/0001-08IUPAR - ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 34.154.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
02.846.056/0001-97MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.Conselheiro de Administração—AtivaSAO PAULO / SP
54.640.509/0001-28NOVA D-GAIA MODAS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 14.350.000,00AtivaSAO PAULO / SP
61.074.456/0001-90O E SETUBAL S ADiretorR$ 11.872.337,25AtivaSAO PAULO / SP
07.594.905/0001-86O.E.S. PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 12.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
71.735.104/0001-92PSN PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—AtivaSAO PAULO / SP
55.820.064/0001-20SOL POENTE PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 66.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
56.238.496/0001-90TATUI PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3.080.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.392.785/0001-60TIDE PARTICIPACOES LTDASócioR$ 1.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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