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ASBAN PARTICIPACOES LTDA.

ASBAN PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 95.434.072/0001-53.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1993 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Asban Participacoes Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1993. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 8 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ASBAN PARTICIPACOES LTDA.

95.434.072/0001-53Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 18/01/1993 · 33 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/01/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PARQUE JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 50191333
E-mail RF
—
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores8 sóciosCPF + faixa no PRO
A
SócioDesde 28/11/1995
B
SócioDesde 25/01/2001
L
AdministradorDesde 11/06/2003
M
AdministradorDesde 11/06/2003
R
AdministradorDesde 11/06/2003
C
AdministradorDesde 11/06/2003
C
AdministradorDesde 11/06/2003
ℹ️ Histórico societário
BANESTADO PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
ASSOCIACAO DOS MENINOS DE CURITIBA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
BANCO BANESTADO S.A.: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
LUIZ DE CAMPOS SALLES: 6 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
MARCO ANTONIO ANTUNES: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RUY VILLELA MORAES ABREU: 7 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
CLAUDIO RUDGE ORTENBLAD: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BANESTADO PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
95.434.072/0001-53ASBAN PARTICIPACOES LTDA.Sócio—BaixadaSP
86.948.866/0001-44BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDASócioR$ 80.959.141,48BaixadaSP
01.192.813/0001-93ITAUBANK COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 504.161.176,56BaixadaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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