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MOLDAVIA HOLDING LTDA

MOLDAVIA HOLDING LTDA, CNPJ 02.610.686/0001-68.

Banco/Financeira · baixada · em ITAUNA/MG · desde 1998 · 28 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Moldavia Holding Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Itauna/MG desde 1998. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.686/0001-68Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 29/06/1998 · 28 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/06/1998
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ANA LIMA 126
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 35680018
Cidade / UF
ITAUNA / MG
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
W
SócioDesde 29/06/1998
M
SócioDesde 29/06/1998
N
SócioDesde 29/06/1998
T
Sócio-AdministradorDesde 29/06/1998
ℹ️ Histórico societário
WELLINGTON CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
NELSON CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
TARCISIO CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· WELLINGTON CARDOSO DE SOUSA
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.990.388/0001-64MASSA FALIDA DE FUNDICAO C & S LTDASócio-AdministradorR$ 15.200.832,00InaptaITAUNA / MG
02.610.636/0001-80MOLDAVIA HOLDING LTDASócio—01ITAUNA / MG
02.610.549/0001-23MOLDAVIA HOLDING LTDASócio—01ITAUNA / MG
02.610.686/0001-68MOLDAVIA HOLDING LTDASócio—BaixadaITAUNA / MG
05.066.992/0001-73MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDASócioR$ 952.232,00AtivaITAUNA / MG
14.302.419/0001-02NOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 88.000,00AtivaITAUNA / MG
90.059.171/0002-60POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDAAdministradorR$ 7.400.000,00BaixadaPORTO ALEGRE / RS
05.465.185/0001-23TCS COMERCIO EXTERIOR LIMITADASócioR$ 30.000,00AtivaITAUNA / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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