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MOLDAVIA HOLDING LTDA

MOLDAVIA HOLDING LTDA, CNPJ 02.610.549/0001-23.

Banco/Financeira · nula · em ITAUNA/MG · desde 1998 · 28 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Moldavia Holding Ltda é empresa de grande porte com situação nula em Itauna/MG desde 1998. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação nula — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.549/0001-23Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ NulaAbertura: 29/06/1998 · 28 anos
NULA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/06/1998
Situação Cadastral
Nula
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ANA LIMA 126
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 35680018
Cidade / UF
ITAUNA / MG
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
ANULACAO POR MULTICIPLIDADE
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
T
Sócio-AdministradorDesde 29/06/1998
W
SócioDesde 29/06/1998
M
SócioDesde 29/06/1998
N
SócioDesde 29/06/1998
ℹ️ Histórico societário
TARCISIO CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
WELLINGTON CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
NELSON CARDOSO DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· TARCISIO CARDOSO DE SOUSA
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
00.924.559/0001-08COMISSAO PARA CONSTRUCAO CENTRO RECUPERACAO DE ITAUNAPresidente—BaixadaITAUNA / MG
21.254.800/0001-09FUNDICAO ALDEBARA LIMITADASócio—BaixadaITAUNA / MG
02.610.549/0001-23MOLDAVIA HOLDING LTDASócio-Administrador—01ITAUNA / MG
02.610.636/0001-80MOLDAVIA HOLDING LTDASócio-Administrador—01ITAUNA / MG
02.610.686/0001-68MOLDAVIA HOLDING LTDASócio-Administrador—BaixadaITAUNA / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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