Itb Participacoes SA é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1997. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITB PARTICIPACOES SA 01.995.079/0001-09 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 31/03/1997 · 29 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
31/03/1997
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA ALFREDO E DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PQ JABAQUARA · CEP 08210040
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
ℹ️ Histórico societário
HENRI PENCHAS: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE CARUSO CRUZ HENRIQUES: 12 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · HENRI PENCHAS
⚠️ HENRI PENCHAS
Diretor
⚠️ JOSE CARUSO
Diretor
⚠️ SILVIO APARECIDO
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 32.109.167/0001-81 BANCO ITAU CARTOES S.A. Diretor R$ 787.201.600,78 Baixada POA / SP 59.601.047/0001-53 BANCO ITAUSAGA S.A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 02.537.015/0001-19 BANERJ PARTICIPACOES SA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 01.594.244/0001-02 CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 02.201.755/0001-80 CERAMICA MONTE CARLO S.A. Presidente R$ 63.860.045,00 Baixada CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE 08.806.318/0001-76 DECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS SANITARIOS LTDA Administrador R$ 146.569.139,00 Baixada JUNDIAI / SP 12.595.713/0001-24 DECA NORDESTE LOUCAS SANITARIAS LTDA Administrador R$ 6.600.000,00 Baixada JOAO PESSOA / PB 10.231.715/0001-09 DRI - RESINAS INDUSTRIAIS S.A. Presidente R$ 2.150.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 61.194.080/0001-58 DURATEX SA Diretor R$ 943.626.359,31 Baixada SAO PAULO / SP 53.802.427/0001-70 ELEKPART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A Diretor R$ 101.328.305,65 Baixada SAO PAULO / SP 69.325.017/0001-15 FOCOM TOTAL FACTORING LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 05.314.998/0001-12 ISLA PARTICIPACOES S.A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 43.830.306/0001-88 ITAU PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 01.792.188/0001-10 ITAUSEG PARTICIPACOES S/A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 01.995.079/0001-09 ITB PARTICIPACOES SA Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 06.939.991/0007-44 JACARANDA MIMOSO PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 88.699.891,00 Baixada ITATINGA / SP 05.130.501/0001-06 KIRIBATI PARTICIPACOES LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 00.926.440/0001-74 SISPLAN - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO LTDA Administrador — Baixada POA / SP 05.316.318/0001-08 SOLARIS PARTICIPACOES LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 05.316.366/0001-98 TUCUPY PARTICIPACOES LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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