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ITB PARTICIPACOES SA

ITB PARTICIPACOES SA, CNPJ 01.995.079/0001-09.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1997 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

ITB PARTICIPACOES SA

01.995.079/0001-09Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 31/03/1997 · 29 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
31/03/1997
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO E DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PQ JABAQUARA · CEP 08210040
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
H
HENRI PENCHAS⚠ Risco
DiretorDesde 04/06/1997
J
DiretorDesde 04/06/1997
S
DiretorDesde 04/06/1997
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
HENRI PENCHAS: 20 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
JOSE CARUSO CRUZ HENRIQUES: 12 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO: 19 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· HENRI PENCHAS
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
32.109.167/0001-81BANCO ITAU CARTOES S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaPOA / SP
59.601.047/0001-53BANCO ITAUSAGA S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.537.015/0001-19BANERJ PARTICIPACOES SAPresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.594.244/0001-02CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.201.755/0001-80CERAMICA MONTE CARLO S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaCABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
08.806.318/0001-76DECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS SANITARIOS LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaJUNDIAI / SP
12.595.713/0001-24DECA NORDESTE LOUCAS SANITARIAS LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaJOAO PESSOA / PB
10.231.715/0001-09DRI - RESINAS INDUSTRIAIS S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
61.194.080/0001-58DURATEX SADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
53.802.427/0001-70ELEKPART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
69.325.017/0001-15FOCOM TOTAL FACTORING LTDAAdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
05.314.998/0001-12ISLA PARTICIPACOES S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
43.830.306/0001-88ITAU PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDAPresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.792.188/0001-10ITAUSEG PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.995.079/0001-09ITB PARTICIPACOES SADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
06.939.991/0007-44JACARANDA MIMOSO PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaITATINGA / SP
05.130.501/0001-06KIRIBATI PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
00.926.440/0001-74SISPLAN - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO LTDAAdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
05.316.318/0001-08SOLARIS PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
05.316.366/0001-98TUCUPY PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.