ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA., CNPJ 00.006.878/0003-04.
baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2003 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Itau Unibanco Servicos e Processamento de Informacoes Comerciais Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2003. Atividade principal: outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. 00.006.878/0003-04 Lucro Real ou Presumido 📞 Telemarketing
✗ Baixada Abertura: 18/03/2003 · 23 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/03/2003
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA ALFREDO PUJOL 506
Bairro · CEP
SANTANA · CEP 02017010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
CISAO TOTAL
Capital Social
R$ 60.283.031,35
M
Administrador Desde 28/12/2010
J
Administrador Desde 09/08/2011
A
Administrador Desde 29/06/2012
C
Administrador Desde 26/11/2014
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES: 11 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
BANCO ITAUCARD S.A.: 16 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES: 20 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (4) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 60.283.031,35
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 00.006.878/0002-15 ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. POA / SP Inativa Filial 00.006.878/0003-04 ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. SAO PAULO / SP Inativa atual Filial 00.006.878/0005-68 ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. RIO DE JANEIRO / RJ Inativa Matriz 00.006.878/0001-34 ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. SAO PAULO / SP Inativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES
🚨 MARCOS ANTONIO
Administrador
🚨 BANCO ITAUCARD
Sócio
🚨 ALEXSANDRO BROEDEL
Administrador
⚠️ BANCO ITAULEASING
Sócio
⚠️ JOAO ANTONIO
Administrador
✅ CARLOS HENRIQUE
Administrador
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 18.928.397/0001-41 ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Administrador R$ 500.000,00 Ativa TUPA / SP 71.027.866/0001-34 BANCO BS2 S.A. Presidente R$ 896.982.548,08 Ativa BELO HORIZONTE / MG 34.098.442/0001-34 BANCO CREDICARD S.A. Diretor R$ 471.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 57.483.677/0001-45 BBS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 2.000,00 Ativa BELO HORIZONTE / MG 05.677.501/0001-20 BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Administrador R$ 600.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 38.148.040/0001-58 BMP PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 3.060.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 65.227.103/0001-34 BOLD HOLDING CONTROLADORA LTDA Sócio-Administrador R$ 15.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 20.520.298/0001-78 BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. Conselheiro de Administração R$ 421.780.390,17 Ativa SAO PAULO / SP 31.918.584/0001-02 CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Administrador R$ 949.063.486,14 Baixada ⚠ Pendência PGFN 07.092.386/0001-58 FACILITA PROMOTORA LTDA. Administrador R$ 473.111.471,36 Baixada SAO PAULO / SP 17.825.421/0001-54 H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 2.699.432.150,00 Baixada SAO PAULO / SP 33.318.163/0001-76 HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 03.720.501/0001-30 INVEST COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA Sócio-Administrador — Baixada SOROCABA / SP 07.221.678/0001-43 ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Diretor R$ 3.350.192.139,65 Baixada ⚠ Pendência PGFN 00.006.878/0001-34 ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA. Administrador R$ 60.283.031,35 Baixada SAO PAULO / SP 14.666.504/0001-50 JULIETA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio R$ 1.350.000,00 Baixada SANTANA DE PARNAIBA / SP 18.725.747/0001-72 LCPAR HOLDING LTDA. Administrador R$ 222.081,32 Baixada SAO PAULO / SP 05.731.720/0001-40 LFB FOMENTO MERCANTIL LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 38.113.513/0001-81 MBP PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 4.780.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.357.592/0001-27 MURO ALTO GESTAO IMOBILIARIA LTDA Sócio R$ 2.600.000,00 Ativa RECIFE / PE
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.