+ Nova Consulta

TRANSINVEST PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.(TRANSINVEST)

TRANSINVEST PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., CNPJ 96.268.875/0001-48.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1993 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Transinvest é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1993. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRANSINVEST PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

Nome Fantasia TRANSINVEST
96.268.875/0001-48Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 25/02/1993 · 33 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/02/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ROCIO 291
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04552000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 21671400
E-mail RF
—
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 57.568,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
F
Sócio-AdministradorDesde 14/12/1993
E
SócioDesde 14/12/1993
J
AdministradorDesde 07/10/2010
ℹ️ Histórico societário
FABIO NISAKA SOLFERINI: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
ERIK VIKTOR HARALD HEYL: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JOSE CARLOS TAMBORELLI: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· FABIO NISAKA SOLFERINI
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
66.393.015/0001-75FEROX CAPITAL LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
65.569.685/0001-37FNS PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
15.061.871/0001-92INTL CONSULTORIA FINANCEIRA EM MERCADOS DE ACUCAR E ALCOOL LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaGOIANIA / GO
05.809.403/0001-08INTL FCSTONE CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.AdministradorR$ 326.225,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.933.874/0001-27RAFTER GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
21.018.074/0001-25ST.PIERRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 6.374.623,00AtivaSAO PAULO / SP
46.987.374/0001-43STONEX PAYMENTS LTDA.AdministradorR$ 5.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
96.268.875/0001-48TRANSINVEST PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 57.568,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →