BANCO DAS NACOES S.A BANCO DAS NACOES S.A, CNPJ 96.230.370/0001-94.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1993 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco das Nacoes S.A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1993. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO DAS NACOES S.A 96.230.370/0001-94 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 09/02/1993 · 33 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/02/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12901
Bairro · CEP
BROOKLIN · CEP 04578000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(011) 55092593
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
J
Presidente Desde 05/01/2001
ℹ️ Histórico societário
ANTONIO CELSO MARZAGAO BARBUTO: 13 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
ADEMIR COSSIELLO: 11 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
JOSE LUIZ ACAR PEDRO: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES: 10 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
NILTON PELEGRINO NOGUEIRA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
JOSE ROBERTO APARECIDO NUNCIARONI: 9 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (3) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: —
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 96.230.370/0002-75 BANCO DAS NACOES S.A SAO PAULO / SP Inativa Filial 96.230.370/0003-56 BANCO DAS NACOES S.A SAO PAULO / SP Inativa Matriz 96.230.370/0001-94 BANCO DAS NACOES S.A SAO PAULO / SP Inativa atual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · ANTONIO CELSO MARZAGAO BARBUTO
⚠️ ANTONIO CELSO
Diretor
⚠️ ADEMIR COSSIELLO
Diretor
⚠️ JOSE LUIZ
Presidente
⚠️ NORBERTO PINTO
Diretor
⚠️ HILTON CASSIO
Diretor
⚠️ NILTON PELEGRINO
Diretor
⚠️ JOSE ROBERTO
Diretor
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 60.898.723/0001-81 BANCO BCN S/A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 61.377.677/0001-38 BANCO CIDADE S A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 96.230.370/0001-94 BANCO DAS NACOES S.A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 61.819.652/0001-47 BANCOCIDADE CORRETORA DE VALORES MOBILS E DE CAMBIO LTD Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 01.933.728/0001-39 BCN ASSET MANAGEMENT S/A Diretor — Baixada BARUERI / SP 61.859.724/0001-80 BCN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 58.229.360/0001-40 BCN S/A - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 30.455.281/0001-38 BOAVISTA FACTORING FOMENTO COMERCIAL S.A. Diretor — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 42.419.846/0001-00 BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL Diretor — Baixada OSASCO / SP 33.932.138/••••-•• BOAVISTA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS Diretor — Sem cadastro — 31.218.423/0001-06 BOAVISTUR VIAGENS E TURISMO S/A Diretor — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 65.698.573/0001-86 BONUS CORRETORA DE SEGUROS E ASSESS EM NEGOCIOS LTDA Sócio — Baixada BARUERI / SP 02.603.990/0001-88 COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 30.458.483/0011-05 VISTASEG CORRETORA DE SEGUROS S.A. Diretor — Baixada BLUMENAU / SC
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.