ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, CNPJ 92.880.749/0004-31.
baixada · em BELO HORIZONTE/MG · desde 1982 · 43 anos de atividade · CNAE principal: Atividade Econônica não informada
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Itauvest Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Belo Horizonte/MG desde 1982. Atividade principal: atividade econônica não informada. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 10 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 92.880.749/0004-31 Lucro Real ou Presumido
✗ Baixada Abertura: 28/07/1982 · 43 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/07/1982
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA TIMBIRAS 1532
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 30670565
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Atividade Principal
8888888 · Atividade Econônica não informada
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.036.300.000,00
ℹ️ Histórico societário
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
RENATO GIONGO VICHI: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
LEONARD BRUNO LINNET: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (7) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 1.036.300.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 92.880.749/0003-50 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A SAO PAULO / SP Inativa Filial 92.880.749/0004-31 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A BELO HORIZONTE / MG Inativa atual Filial 92.880.749/0005-12 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A CURITIBA / PR Inativa Filial 92.880.749/0006-01 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A BRASILIA / DF Inativa Filial 92.880.749/0007-84 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RIO DE JANEIRO / RJ Inativa Filial 92.880.749/0008-65 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A BLUMENAU / SC Inativa Matriz 92.880.749/0001-99 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A ITAIM BIBI Inativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · MG
🕸 Teia Societária · BADI MAANI SHAIKHZADEH
⚠️ BADI MAANI
Diretor
⚠️ ERIC ANDRE
Diretor
⚠️ TATIANA GRECCO
Diretor
⚠️ JOSE GERALDO
Diretor
⚠️ DANIEL NASCIMENTO
Diretor
⚠️ RENATO GIONGO
Diretor
⚠️ LEONARD BRUNO
Diretor
✅ CARLOS HENRIQUE
Diretor
✅ ANDRE BALESTRIN
Diretor
✅ RITA RODRIGUES
Diretor
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 17.298.092/0001-30 BANCO ITAU BBA S.A. Diretor R$ 1.326.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 33.885.724/0001-19 BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Diretor R$ 1.511.849.963,29 Ativa SAO PAULO / SP 61.190.658/0001-06 BANCO ITAU VEICULOS S.A. Diretor R$ 26.676.728,96 Ativa SAO PAULO / SP 60.394.079/0001-04 BANCO ITAUBANK S.A Diretor R$ 2.030.217.369,41 Ativa SAO PAULO / SP 17.192.451/0001-70 BANCO ITAUCARD S.A. Diretor R$ 50.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.925.225/0001-48 BANCO ITAULEASING S.A. Diretor R$ 180.275.358,63 Baixada SAO PAULO / SP 65.654.303/0001-73 DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Diretor R$ 537.462.812,02 Ativa SAO PAULO / SP 03.012.230/0001-69 HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Diretor R$ 2.223.627.269,39 Baixada SAO PAULO / SP 62.418.140/0001-31 INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 121.141.339,55 Ativa SAO PAULO / SP 61.194.353/0001-64 ITAU CORRETORA DE VALORES S/A Diretor R$ 1.600.000.000,00 Ativa ITAIM BIBI 33.311.713/0013-69 ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A Diretor R$ 824.000.000,00 Baixada UBERLANDIA / MG 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. Diretor R$ 74.567.452.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 92.880.749/0001-99 ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Diretor R$ 1.036.300.000,00 Baixada ITAIM BIBI 05.076.239/0001-69 MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDOR Diretor R$ 155.988.922,81 Ativa SAO PAULO / SP 46.743.943/0001-05 REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Diretor R$ 100.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.