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DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, CNPJ 91.669.747/0001-92.

Banco/Financeira · ativa · em SAO JOSE DOS CAMPOS/SP · desde 1966 · 59 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

91.669.747/0001-92Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 12/08/1966 · 59 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/08/1966
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA CASSIANO RICARDO 521
Bairro · CEP
PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS · CEP 12246870
Cidade / UF
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Telefone RF
(12) 21360120
E-mail RF
DMFINANCEIRA@VOCEDM.COM.BR
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 773.355.215,87
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
D
PresidenteDesde 08/11/2022
T
DiretorDesde 08/11/2022
C
Conselheiro de AdministraçãoDesde 30/03/2023
M
Conselheiro de AdministraçãoDesde 30/03/2023
R
DiretorDesde 10/11/2025
C
DiretorDesde 10/11/2025
ℹ️ Histórico societário
THARIK CAMOCARDI DE MOURA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· THARIK CAMOCARDI DE MOURA
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
52.135.675/0001-41DM CARTOES PL S.ADiretorR$ 1.020.000,00AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
16.581.207/••••-••DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.DiretorR$ 235.200.000,00Sem cadastro—
22.371.651/0001-20DM MEIOS DE PAGAMENTO LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
45.586.447/0001-22DM PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 239.320.344,75AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
05.355.090/0001-57DM PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDAAdministradorR$ 7.272.180,00Ativa⚠ Pendência PGFN
36.238.874/0001-29DM SECURITIZADORA S.A.DiretorR$ 100.000,00AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
37.555.231/0001-71DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.DiretorR$ 2.734.655,00AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
91.669.747/0001-92DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADiretorR$ 773.355.215,87AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
37.297.147/0001-03DMCORE HOLDING FINANCEIRA S.A.DiretorR$ 1.015.672.917,00AtivaSAO JOSE DOS CAMPOS / SP
49.571.208/0001-50FORTBRASIL ALFA SECURITIZADORA S.ADiretorR$ 10.000,00AtivaFORTALEZA / CE
02.732.968/0001-38FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.ADiretorR$ 51.259.374,92BaixadaFORTALEZA / CE
41.890.246/0001-63FORTBRASIL SECURITIZADORA S.ADiretorR$ 10.000,00AtivaFORTALEZA / CE
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.