+ Nova Consulta

SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, CNPJ 88.337.985/0001-96.

Banco/Financeira · baixada · em SAO CAETANO DO SUL/SP · desde 1982 · 43 anos de atividade · CNAE principal: Arrendamento mercantil

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Santander Banespa S.A. - Arrendamento Mercantil é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Caetano do Sul/SP desde 1982. Atividade principal: arrendamento mercantil. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 9 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

88.337.985/0001-96Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 30/08/1982 · 43 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/08/1982
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA RIO GRANDE DO SUL 247
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 09510020
Cidade / UF
SAO CAETANO DO SUL / SP
Atividade Principal
6440900 · Arrendamento mercantil
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
G
DiretorDesde 20/06/2000
A
DiretorDesde 20/06/2000
J
PresidenteDesde 20/06/2000
A
DiretorDesde 20/06/2000
P
DiretorDesde 20/06/2000
L
DiretorDesde 20/06/2000
J
DiretorDesde 28/05/2002
M
MAURO SIEQUEROLI⚠ Atenção
DiretorDesde 28/05/2002
P
DiretorDesde 28/05/2002
ℹ️ Histórico societário
GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL: 14 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
AURELIO VELO VALLEJO: 14 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
JOSE DE PAIVA FERREIRA: 15 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
AGUSTIN ANTONIO GACITUAGA PUENTE: 5 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LUIZ CARLOS DA SILVA CANTIDIO JUNIOR: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JERONIMO VARALLA NETO: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MAURO SIEQUEROLI: 6 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
PEDRO PAULO MARQUES FLOR: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6440-9/00Arrendamento mercantil
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
60.700.556/0001-12BANCO SANTANDER NOROESTE S/ADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
33.817.891/0001-22BOZANO SIMONSEN S A DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOSPresidente—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
11.777.025/0001-12FCNI PARTICIPACOES LTDASócioR$ 2.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
18.371.693/0001-94FIUME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 391.000,00AtivaSAO PAULO / SP
09.220.266/0001-14FRAM CAPITAL EQUITIES - GESTAO DE ATIVOS LTDA.AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.222.034/0001-03FRAM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 35.500,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.177.477/0001-00ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA.AdministradorR$ 1.050.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
62.224.134/0001-43ITAUBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ADiretorR$ 38.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
92.751.171/0001-70MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAISDiretor—BaixadaPORTO ALEGRE / RS
88.337.985/0001-96SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTILDiretor—BaixadaSAO CAETANO DO SUL / SP
42.154.583/0003-17SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOSPresidente—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
09.221.954/0001-07SHERPA EQUITIES PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 800,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.221.968/0001-12SHERPA ESTRUTURADOS PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.221.925/0001-37SHERPA HOLDING PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 7.100,00AtivaSAO PAULO / SP
09.220.108/0001-64SHERPA PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.200,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.428.479/0001-36SHERPA PRIVATE EQUITY PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.500,00BaixadaSAO PAULO / SP
08.870.769/0001-72TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A.DiretorR$ 369.434.846,43AtivaCONTAGEM / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →