S P TRANS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA S P TRANS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, CNPJ 74.231.648/0001-05.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1993 · 32 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
S P Trans Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda é microempresa com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1993. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
S P TRANS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 74.231.648/0001-05 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 29/12/1993 · 32 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/12/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA LIBERO BADARO 377
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 01009906
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PASSARELLI@SILI.COM.BR
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.000,00
O
Sócio-Administrador Desde 22/02/2021
ℹ️ Histórico societário
OTAVIO OSCAR FAKHOURY: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
DORA CARONE FAKHOURY: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · OTAVIO OSCAR FAKHOURY
⚠️ OTAVIO OSCAR
Sócio-Administrador
⚠️ DORA CARONE
Sócio
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 46.316.229/0001-30 00F PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 450.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 50.708.395/0001-50 BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 53.376.281/0001-48 BMD PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 47.686.449/0001-19 EPOF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA Sócio-Administrador R$ 33.311.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 44.642.646/0001-48 FB EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Inapta PORTO ALEGRE / RS 02.963.648/0001-99 FKO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. Sócio-Administrador R$ 24.911.531,70 Ativa SAO PAULO / SP 52.985.374/0001-07 JARDIM PAINEIRA I EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Administrador R$ 662.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 42.534.538/0001-26 LOOPWORK SERVICOS LTDA Administrador R$ 20.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.165.672/0001-31 MCO 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA Sócio-Administrador R$ 10.541.050,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.298.633/0001-77 MS7 PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 650.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.370.277/0001-67 OF1 INVESTIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.330.517/0001-38 ORPEG ORG DE PARTICIPACOES E EMPREEND GERAIS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.892.304/0001-32 RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO Sócio R$ 55.868.897,00 Ativa SAO PAULO / SP 52.815.918/0001-92 RETOUR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO Sócio R$ 16.498.134,00 Ativa SAO PAULO / SP 74.231.648/0001-05 S P TRANS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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