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BANKS FACTORING, FOMENTO COMERCIAL E EVENTOS LTDA.(BANKS)

BANKS FACTORING, FOMENTO COMERCIAL E EVENTOS LTDA., CNPJ 74.230.533/0001-04.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1993 · 32 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banks é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1993. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANKS FACTORING, FOMENTO COMERCIAL E EVENTOS LTDA.

Nome Fantasia BANKS
74.230.533/0001-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 29/12/1993 · 32 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/12/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA BENTO DE ANDRADE 615
Bairro · CEP
JD PAULISTA · CEP 04503011
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54)
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
C
Sócio-AdministradorDesde 18/10/1999
F
SócioDesde 18/10/1999
ℹ️ Histórico societário
CRISTIANA DA ROCHA AZEVEDO THOMPSON: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
FLAVIO DE SOUZA RAMOS DE CARVALHO: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· CRISTIANA DA ROCHA AZEVEDO THOMPSON
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
74.230.533/0001-04BANKS FACTORING, FOMENTO COMERCIAL E EVENTOS LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
03.348.191/0001-75CAVOQUE LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
47.825.789/0001-83CRIS T. CONSULTORIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
01.563.301/0001-96KHADIM GALERIA E EVENTOS LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
28.333.299/0001-15TOM PEPPER'S MODA LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
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