Diana Sitio Pereque Mirim Ltda é empresa de grande porte ativa em Santos/SP desde 2026. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 10.000. 8 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DIANA SITIO PEREQUE MIRIM LTDA 66.804.215/0001-73 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 15/05/2026 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/05/2026
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 96
Bairro · CEP
BOQUEIRAO · CEP 11045550
E-mail RF
CONTATO@NINECONTABILIDADE.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000,00
M
Sócio-Administrador Desde 15/05/2026
P
Sócio-Administrador Desde 15/05/2026
ℹ️ Histórico societário
MARCELO FERNANDO BIFONE VASQUEZ MARTINEZ: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
SERGIO LUIZ PIERRI GIL FILHO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
REGINA MARIA VASQUEZ: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
PATRICIA MARIA VASQUEZ: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARIA GRACIELA VASQUEZ: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
LUCIANA ANGELICA BIFONE VASQUEZ MARTINEZ: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
TIAGO VASQUEZ PIERRI GIL: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCELO FERNANDO BIFONE VASQUEZ MARTINEZ
⚠️ MARCELO FERNANDO
Sócio-Administrador
⚠️ SERGIO LUIZ
Sócio
⚠️ REGINA MARIA
Sócio
⚠️ PATRICIA MARIA
Sócio-Administrador
⚠️ MARIA GRACIELA
Sócio
⚠️ LUCIANA ANGELICA
Sócio
⚠️ TIAGO VASQUEZ
Sócio
✅ IEDA MARIA
Sócio
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 62.980.763/0001-01 APICE IMOB INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SANTOS / SP 02.774.200/0001-27 CASA DAS VITAMINAS DE SANTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 30.000,00 Inapta SANTOS / SP 10.893.867/0001-77 CENTRO HISTORICO SUCOS E VITAMINAS LTDA Sócio-Administrador R$ 40.000,00 Baixada SANTOS / SP 66.804.215/0001-73 DIANA SITIO PEREQUE MIRIM LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SANTOS / SP 12.653.132/0001-00 MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Inapta SANTOS / SP 58.140.021/0001-92 MARVAS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 310.000,00 Ativa SANTOS / SP 11.295.836/0001-87 PATIO IPORANGA SUCOS E VITAMINAS LTDA Sócio-Administrador R$ 60.000,00 Inapta SANTOS / SP 58.205.741/0001-99 SAO PEDRO - COMERCIO E AGRICULTURA LTDA Sócio-Administrador R$ 170.000,00 Ativa ITANHAEM / SP 65.846.222/0001-75 VASQUEZ MARTINEZ & CIA LTDA Sócio-Administrador — Ativa SANTOS / SP 22.529.600/0001-84 VICTORAZZI & MARTINEZ LTDA Sócio-Administrador R$ 40.000,00 Baixada SANTOS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.