MONTES CLAROS CAPITAL LTDA MONTES CLAROS CAPITAL LTDA, CNPJ 63.185.831/0001-03.
Banco/Financeira · ativa · em MONTES CLAROS/MG · desde 2025 · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Montes Claros Capital Ltda é empresa de grande porte ativa em Montes Claros/MG desde 2025. Atividade principal: outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3 milhões. 15 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
MONTES CLAROS CAPITAL LTDA 63.185.831/0001-03 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 14/10/2025 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/10/2025
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA CARLOS GOMES 92
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 39400042
Cidade / UF
MONTES CLAROS / MG
E-mail RF
CONTATO@CONTIMOB.COM.BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 3.000.000,00
M
Sócio-Administrador Desde 14/10/2025
R
Administrador Desde 14/10/2025
T
Administrador Desde 14/10/2025
R
Sócio Desde 14/10/2025 Rep.: RAFAEL PEREIRA E SANTOS
T
Sócio Desde 14/10/2025 Rep.: THIAGO DINIZ TOLENTINO
D
Sócio Desde 12/06/2026 Rep.: GUILHERME GUALTER TEIXEIRA RESENDE
M
Sócio Desde 12/06/2026 Rep.: ANDRE LUIZ RODRIGUES ROSA
M
Sócio Desde 12/06/2026 Rep.: GABRIEL MASSULA DA SILVA
O
Sócio Desde 12/06/2026 Rep.: PRISCILA CAMPOS MOURA GUSMAO
ℹ️ Histórico societário
ALVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
ILKARE JESSIELLE DE AQUINO FERREIRA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
IVO APARECIDO SILVA MOURA: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
MASSULA HOLDING S.A.: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JESSICA CARVALHO CORDEIRO DUARTE: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · MG
🕸 Teia Societária · ALVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS
⚠️ ALVARO GUILHERME
Sócio
⚠️ ILKARE JESSIELLE
Sócio
⚠️ IVO APARECIDO
Sócio
⚠️ MASSULA HOLDING
Sócio
⚠️ JESSICA CARVALHO
Sócio
✅ MARCELO NEIVA
Sócio-Administrador
✅ RAFAEL PEREIRA
Administrador
✅ THIAGO DINIZ
Administrador
✅ RFL PARTICIPACOES
Sócio
✅ T.D. TOLENTINO
Sócio
✅ ANDREY DE
Sócio
✅ FRANCIELE FERREIRA
Sócio
✅ DEREVENDA COMERCIO
Sócio
✅ MULT SERVICE
Sócio
✅ ORAL CENTTER
Sócio
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 24.389.741/••••-•• DVR MENDES SERVICOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Sem cadastro — 66.993.439/0001-70 IGA-X GREEN RECICLE LTDA Sócio-Administrador R$ 600.000,00 Ativa MONTES CLAROS / MG 63.185.831/0001-03 MONTES CLAROS CAPITAL LTDA Sócio R$ 3.000.000,00 Ativa MONTES CLAROS / MG 46.478.573/0001-26 PASSAPORTE DIGITAL PLUS LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Baixada MONTES CLAROS / MG 02.148.554/0001-66 RIBEIRO & FROIS LTDA Sócio — Baixada MONTES CLAROS / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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