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MORIAH INVESTMENTS GROUP LTDA(MORIAH INVESTMENTS GROUP)

MORIAH INVESTMENTS GROUP LTDA, CNPJ 63.014.749/0001-08.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2025 · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Moriah Investments Group é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2025. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MORIAH INVESTMENTS GROUP LTDA

Nome Fantasia MORIAH INVESTMENTS GROUP
63.014.749/0001-08Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/10/2025 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/10/2025
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1327
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543011
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(49) 91499001
E-mail RF
MORIAHGROUP.INV@GMAIL.COM
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
D
AdministradorDesde 02/10/2025
M
SócioDesde 02/10/2025Rep.: ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS
D
SócioDesde 02/10/2025Rep.: DAVI ANGELO BARILI
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
DAVI ANGELO BARILI: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· DAVI ANGELO BARILI
🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
02.634.669/0001-60AUTO ESCOLA DESCANSO LTDASócio-Administrador—BaixadaDESCANSO / SC
09.304.527/0001-84BERTOLLO & BARILI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDASócioR$ 120.000,00BaixadaMARAVILHA / SC
86.248.861/0001-09DBA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaCHAPECO / SC
17.903.622/0001-22DISMACRO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
08.235.808/0001-60INTERCONTINENTAL TRADING CONSULTORIA & ASSESSORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
63.014.749/0001-08MORIAH INVESTMENTS GROUP LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
24.788.786/0001-11SHOPPING DAS COISAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaCORDILHEIRA ALTA / SC
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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