PAIC PARTICIPACOES LTDA
PAIC PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 61.550.182/0003-20.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1984 · 42 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
PAIC PARTICIPACOES LTDA
61.550.182/0003-20Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 27/01/1984 · 42 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/01/1984
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ALVES GUIMARAES 50
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05410000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 460.474.417,00
A
ABILIO DOS SANTOS DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 14/05/2003
A
SócioDesde 14/05/2003
P
SócioDesde 09/06/2005
A
SócioDesde 15/02/2013
R
RAFAELA MARCHESI DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 15/02/2013Rep.: GEYZE MARCHESI DINIZ
M
MIGUEL MARCHESI DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 15/02/2013Rep.: GEYZE MARCHESI DINIZ
G
GEYZE MARCHESI DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 15/01/2015
P
AdministradorDesde 06/05/2024
J
AdministradorDesde 06/05/2024
M
MARCELO GIOVANETTI D ARIENZO⚠ Atenção
AdministradorDesde 29/10/2025
B
BRUNO RIBEIRO DE MACEDO⚠ Atenção
AdministradorDesde 29/10/2025
A
ABILIO MOTT DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 29/10/2025
R
RAFAEL MOTT DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 29/10/2025
E
EDUARDO CARVALHO DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 29/10/2025Rep.: ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ
J
JOANA CARVALHO DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 29/10/2025Rep.: ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ABILIO DOS SANTOS DINIZ: 15 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA: 8 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ: 4 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
ADRIANA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
RAFAELA MARCHESI DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
MIGUEL MARCHESI DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
GEYZE MARCHESI DINIZ: 3 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
PAULA FERRAZ VIANNA DE CARVALHO: 5 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
ABILIO MOTT DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
RAFAEL MOTT DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
EDUARDO CARVALHO DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
JOANA CARVALHO DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ABILIO DOS SANTOS DINIZ
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.259.681/0001-56 | AD PENINSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.619.602/0001-85 | ADEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.179.324/0001-27 | APART NEW PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.499.734/0001-10 | AYANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 03.473.509/0001-40 | CAPITOLIO PARTICIPACOES S/A | Presidente | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.521.183/0001-44 | CHAPELCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 07.231.512/0001-08 | CICLADE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.139.740/0001-00 | FLYLIGHT COMERCIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.458.536/0001-09 | GANESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 04.086.616/0001-88 | ING11 CONSULTORIA EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA | Sócio | R$ 1,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.665.857/0001-84 | NAIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 09.265.357/0001-76 | NEW ONYX PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 62.201.553/0001-60 | NOVA APART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 66.056.524/0001-02 | NOVA PENINSULA PARTICIPACOES S/A | Diretor | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.197.303/0001-95 | NOVA RIO SAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.422.969/0001-08 | ONYX 2006 PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 61.550.182/0001-69 | PAIC PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 5,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 23.190.517/0001-96 | PENINSULA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. | Sócio Incapaz ou Relat. Incapaz | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 29.503.078/0001-00 | PLENAE COMERCIO E SERVICOS PARA O BEM ESTAR LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 07.127.675/0001-45 | ZABALETA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio Incapaz ou Relat. Incapaz | R$ 5,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.