ZABALETA PARTICIPACOES LTDA.
ZABALETA PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 07.127.675/0001-45.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
ZABALETA PARTICIPACOES LTDA.
07.127.675/0001-45Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 06/12/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/12/2004
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2277
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 37025135
E-mail RF
CONTABILIDADE@PENINSULAPART.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 11.694.711,00
A
ABILIO DOS SANTOS DINIZ⚠ Risco
Sócio Incapaz ou Relat. IncapazDesde 18/08/2005Rep.: ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA
P
Sócio-AdministradorDesde 06/05/2009
A
Sócio-AdministradorDesde 06/05/2009
P
PNS PARTICIPACOES SA⚠ Atenção
SócioDesde 08/09/2021Rep.: PAULA FERRAZ VIANNA DE CARVALHO
A
ABILIO MOTT DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 31/01/2025
R
RAFAEL MOTT DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 31/01/2025
E
EDUARDO CARVALHO DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 31/01/2025Rep.: ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ
J
JOANA CARVALHO DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 31/01/2025Rep.: ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ
A
SócioDesde 31/01/2025
R
RAFAELA MARCHESI DINIZ⚠ Risco
SócioDesde 31/01/2025
M
MIGUEL MARCHESI DINIZ⚠ Risco
Sócio Menor AssistidoDesde 31/01/2025Rep.: GEYZE MARCHESI DINIZ
P
AdministradorDesde 02/01/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ABILIO DOS SANTOS DINIZ: 15 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ: 4 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA: 8 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
ABILIO MOTT DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
RAFAEL MOTT DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
EDUARDO CARVALHO DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
JOANA CARVALHO DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
ADRIANA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
RAFAELA MARCHESI DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
MIGUEL MARCHESI DINIZ: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
PAULA FERRAZ VIANNA DE CARVALHO: 5 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ABILIO DOS SANTOS DINIZ
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.259.681/0001-56 | AD PENINSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.619.602/0001-85 | ADEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.179.324/0001-27 | APART NEW PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.499.734/0001-10 | AYANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 03.473.509/0001-40 | CAPITOLIO PARTICIPACOES S/A | Presidente | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.521.183/0001-44 | CHAPELCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 07.231.512/0001-08 | CICLADE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.139.740/0001-00 | FLYLIGHT COMERCIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.458.536/0001-09 | GANESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 04.086.616/0001-88 | ING11 CONSULTORIA EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA | Sócio | R$ 1,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.665.857/0001-84 | NAIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 09.265.357/0001-76 | NEW ONYX PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 62.201.553/0001-60 | NOVA APART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 5,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 66.056.524/0001-02 | NOVA PENINSULA PARTICIPACOES S/A | Diretor | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.197.303/0001-95 | NOVA RIO SAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.422.969/0001-08 | ONYX 2006 PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 61.550.182/0001-69 | PAIC PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 5,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 23.190.517/0001-96 | PENINSULA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. | Sócio Incapaz ou Relat. Incapaz | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 29.503.078/0001-00 | PLENAE COMERCIO E SERVICOS PARA O BEM ESTAR LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 07.127.675/0001-45 | ZABALETA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio Incapaz ou Relat. Incapaz | R$ 5,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
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