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ITAUSA S.A.

ITAUSA S.A., CNPJ 61.532.644/0002-04.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2014 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Itausa S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2014. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ITAUSA S.A.

61.532.644/0002-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 14/04/2014 · 12 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/04/2014
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1938 1938
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310942
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35434902
E-mail RF
—
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 83.689.000.000,00
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Conselheiro de AdministraçãoDesde 15/05/2002
A
PresidenteDesde 11/06/2015
R
DiretorDesde 11/06/2015
A
Conselheiro de AdministraçãoDesde 15/05/2017
A
DiretorDesde 15/03/2018
M
DiretorDesde 02/09/2019
P
DiretorDesde 02/09/2019
R
DiretorDesde 01/06/2021
P
PATRICIA DE MORAES⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 01/06/2021
V
Conselheiro de AdministraçãoDesde 01/06/2021
E
Conselheiro de AdministraçãoDesde 01/06/2021
R
RAUL CALFAT⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 26/05/2023
ℹ️ Histórico societário
ROBERTO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALFREDO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODOLFO VILLELA MARINO: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA: 5 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
PRISCILA GRECCO TOLEDO: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
RICARDO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
PATRICIA DE MORAES: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
VICENTE FURLETTI ASSIS: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
EDSON CARLOS DE MARCHI: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
RAUL CALFAT: 12 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 83.689.000.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial61.532.644/0002-04ITAUSA S.A.SAO PAULO / SPInativaatual
Matriz61.532.644/0001-15ITAUSA S.A.SAO PAULO / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ROBERTO EGYDIO SETUBAL
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
32.109.167/0001-81BANCO ITAU CARTOES S.A.PresidenteR$ 787.201.600,78BaixadaPOA / SP
00.400.129/0001-97BBA HE PARTICIPACOES S. A.PresidenteR$ 201.293.759,94BaixadaSAO PAULO / SP
02.464.361/0001-14BFB PARTICIPACOES SADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
07.262.796/0001-08BIGTOYS PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.584.200,00AtivaSAO PAULO / SP
01.594.244/0001-02CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
57.169.100/0001-63COLLECTION RST LTDASócio-AdministradorR$ 497.300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
60.834.769/0001-37ITAU GRAFICA LTDA - GRUPO ITAUPresidente—BaixadaSAO PAULO / SP
62.532.296/0001-49ITAU PERSONNALITE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDAAdministrador—BaixadaPOA / SP
60.872.504/0001-23ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 124.063.060.190,00AtivaSAO PAULO / SP
02.187.254/0001-96ITAUCORP S/ADiretorR$ 402.989.999,50BaixadaSAO PAULO / SP
61.532.644/0001-15ITAUSA S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 83.689.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
04.676.564/0001-08IUPAR - ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 34.154.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
02.846.056/0001-97MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.Conselheiro de Administração—AtivaSAO PAULO / SP
54.640.509/0001-28NOVA D-GAIA MODAS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 14.350.000,00AtivaSAO PAULO / SP
61.074.456/0001-90O E SETUBAL S ADiretorR$ 11.872.337,25AtivaSAO PAULO / SP
07.594.905/0001-86O.E.S. PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 12.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
71.735.104/0001-92PSN PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—AtivaSAO PAULO / SP
55.820.064/0001-20SOL POENTE PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 66.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
56.238.496/0001-90TATUI PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3.080.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.392.785/0001-60TIDE PARTICIPACOES LTDASócioR$ 1.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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