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BANCO DIBENS S/A

BANCO DIBENS S/A, CNPJ 61.199.881/0019-35.

Banco/Financeira · baixada · em FLORIANOPOLIS/SC · desde 1993 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Dibens S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Florianopolis/SC desde 1993. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 8 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO DIBENS S/A

61.199.881/0019-35Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 18/06/1993 · 33 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/06/1993
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA NEREU RAMOS 19
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 88015010
Cidade / UF
FLORIANOPOLIS / SC
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores8 sóciosCPF + faixa no PRO
M
DiretorDesde 30/06/2011
A
DiretorDesde 18/06/2012
A
DiretorDesde 26/07/2012
M
MARIO LUIZ AMABILE⚠ Atenção
DiretorDesde 26/07/2012
C
DiretorDesde 24/07/2013
L
LUIS FERNANDO STAUB⚠ Atenção
PresidenteDesde 24/07/2013
R
DiretorDesde 24/07/2013
R
DiretorDesde 22/10/2013
ℹ️ Histórico societário
MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA: 12 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
ADRIANO CABRAL VOLPINI: 15 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARIO LUIZ AMABILE: 15 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CLAUDIO JOSE COUTINHO ARROMATTE: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LUIS FERNANDO STAUB: 8 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
RODRIGO LUIS ROSA COUTO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODNEI BERNARDINO DE SOUZA: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial61.199.881/0002-97BANCO DIBENS S/ASAO JOSE DO RIO PRETO / SPInativa
Filial61.199.881/0003-78BANCO DIBENS S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial61.199.881/0004-59BANCO DIBENS S/ACAXIAS DO SUL / RSInativa
Filial61.199.881/0005-30BANCO DIBENS S/ACURITIBA / PRInativa
Filial61.199.881/0006-10BANCO DIBENS S/ABELO HORIZONTE / MGInativa
Filial61.199.881/0007-00BANCO DIBENS S/ASALVADOR / BAInativa
Filial61.199.881/0008-82BANCO DIBENS S/AGOIANIA / GOInativa
Filial61.199.881/0009-63BANCO DIBENS S/ACUIABA / MTInativa
Filial61.199.881/0010-05BANCO DIBENS S/ABELEM / PAInativa
Filial61.199.881/0011-88BANCO DIBENS S/ARECIFE / PEInativa
Filial61.199.881/0012-69BANCO DIBENS S/ACAMPO GRANDE / MSInativa
Filial61.199.881/0013-40BANCO DIBENS S/ASAO BERNARDO DO CAMPO / SPInativa
Filial61.199.881/0014-20BANCO DIBENS S/AUBERLANDIA / MGInativa
Filial61.199.881/0015-01BANCO DIBENS S/ACAMPINAS / SPInativa
Filial61.199.881/0016-92BANCO DIBENS S/AFORTALEZA / CEInativa
Filial61.199.881/0018-54BANCO DIBENS S/ABRASILIA / DFInativa
Filial61.199.881/0019-35BANCO DIBENS S/AFLORIANOPOLIS / SCInativaatual
Filial61.199.881/0020-79BANCO DIBENS S/ASANTOS / SPInativa
Filial61.199.881/0021-50BANCO DIBENS S/AVITORIA / ESInativa
Filial61.199.881/0022-30BANCO DIBENS S/ARIBEIRAO PRETO / SPInativa
Filial61.199.881/0023-11BANCO DIBENS S/ACAXIAS DO SUL / RSInativa
Filial61.199.881/0024-00BANCO DIBENS S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial61.199.881/0025-83BANCO DIBENS S/ALONDRINA / PRInativa
Filial61.199.881/0026-64BANCO DIBENS S/ABARUERI / SPInativa
Filial61.199.881/0027-45BANCO DIBENS S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial61.199.881/0028-26BANCO DIBENS S/ASAO PAULO / SPInativa
Matriz61.199.881/0001-06BANCO DIBENS S/ASAO PAULO / SPInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SC
🕸Teia Societária· MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
09.346.601/0001-25B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAODiretorR$ 12.898.655.563,88AtivaSAO PAULO / SP
34.098.442/0001-34BANCO CREDICARD S.A.DiretorR$ 471.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
61.199.881/0001-06BANCO DIBENS S/ADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
59.461.152/0001-34BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
62.527.346/0001-08BANESTADO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTILDiretor—BaixadaPOA / SP
40.748.597/0001-71CONSORCIO B3 9MMAdministrador—AtivaFLORIANOPOLIS / SC
39.469.197/0001-48DATASTOCK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 7.476.922,00BaixadaBARUERI / SP
04.716.126/0001-18FINA PROMOCAO E SERVICOS LTDA.AdministradorR$ 15.507.072,20BaixadaSAO PAULO / SP
47.178.918/0001-99FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/ADiretorR$ 49.500.000,00BaixadaPOA / SP
03.338.227/0001-30FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE CREDITO E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 370.406.503,94BaixadaSAO PAULO / SP
17.825.421/0001-54H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 2.699.432.150,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.970.115/0001-50L ESTIME DE SOI ESTETICA E BEM ESTAR LTDASócioR$ 3.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
24.375.694/0001-00MV BELINI ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 500.000,00AtivaSAO PAULO / SP
05.359.081/0001-34NEUROTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 80.267.554,26BaixadaRECIFE / PE
09.068.493/0002-57PDTEC S.A.DiretorR$ 174.053.833,00BaixadaSAO PAULO / SP
45.892.951/0001-50TOMEA S.A.PresidenteR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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