RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO, CNPJ 60.892.304/0021-86.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1985 · 41 anos de atividade · CNAE principal: Bancos comerciais
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Retour Ativos Financeiros Ltda. - em Liquidacao é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1985. Atividade principal: bancos comerciais. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
60.892.304/0021-86Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 28/02/1985 · 41 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/02/1985
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DA CONSOLACAO 847
Bairro · CEP
SAO PAULO · CEP 01301000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6421200 · Bancos comerciais
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 55.868.897,00
C
Sócio-AdministradorDesde 17/12/2019
D
DORA CARONE FAKHOURY⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2019
V
SócioDesde 17/12/2019Rep.: ROBERTO FAKHOURY JUNIOR
F
SócioDesde 17/12/2019Rep.: CLAUDIO ZARZUR
Z
SócioDesde 17/12/2019Rep.: CLAUDIO ZARZUR
C
SócioDesde 17/12/2019Rep.: CLAUDIO ZARZUR
O
OTAVIO OSCAR FAKHOURY⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2019
Z
ZARPAR PARTICIPACOES LTDA.⚠ Atenção
SócioDesde 16/09/2020Rep.: ALEXANDRE LOUZADA ZARZUR
M
SócioDesde 12/12/2023Rep.: MARCIO ADIB ZARZUR
ℹ️ Histórico societário
DORA CARONE FAKHOURY: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
OTAVIO OSCAR FAKHOURY: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
ZARPAR PARTICIPACOES LTDA.: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6421-2/00Bancos comerciais
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 55.868.897,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 60.892.304/0002-13 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0003-02 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0004-85 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0005-66 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0006-47 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0007-28 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0008-09 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0009-90 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0010-23 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0011-04 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO CAETANO DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0012-95 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0014-57 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0015-38 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0016-19 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0018-80 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0019-61 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0021-86 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | atual |
| Filial | 60.892.304/0022-67 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0023-48 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | PIRACICABA / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0024-29 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SOROCABA / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0025-00 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0026-90 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0027-71 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | PRESIDENTE PRUDENTE / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0029-33 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0030-77 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0031-58 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0032-39 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0033-10 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0034-09 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0035-81 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0036-62 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0037-43 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0038-24 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0039-05 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.892.304/0040-49 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Matriz | 60.892.304/0001-32 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· DORA CARONE FAKHOURY
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.708.395/0001-50 | BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 53.376.281/0001-48 | BMD PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 47.686.449/0001-19 | EPOF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | Sócio | R$ 33.311.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.963.648/0001-99 | FKO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. | Sócio | R$ 24.911.531,70 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 29.331.902/0001-92 | GRAN LAKHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 300.000,00 | Baixada | JUNDIAI / SP |
| 60.892.304/0001-32 | RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO | Sócio | R$ 55.868.897,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 52.815.918/0001-92 | RETOUR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO | Sócio | R$ 16.498.134,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 74.231.648/0001-05 | S P TRANS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA | Sócio | R$ 1.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.