CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CNPJ 60.779.196/0001-96.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 1966 · 59 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 1966. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 5,4 bilhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 60.779.196/0001-96 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 12/09/1966 · 59 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/09/1966
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
JARDIM AMERICA · CEP 01436900
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PUBLICACOES.JURIDICO@CREFISA.COM.BR
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 5.400.000.000,00
L
Presidente Desde 24/09/2004
ℹ️ Histórico societário
LEILA MEJDALANI PEREIRA: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE ROBERTO LAMACCHIA: 3 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LEILA MEJDALANI PEREIRA
⚠️ LEILA MEJDALANI
Presidente
⚠️ JOSE ROBERTO
Diretor
✅ CELITA ROSENTHAL
Diretor
✅ CELSO ANTONIO
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.449.030/0001-30 ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. Diretor R$ 14.750.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 49.093.875/0001-74 BAMERCIO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL S.A. Diretor R$ 500,00 Baixada SAO PAULO / SP 61.033.106/0001-86 BANCO CREFISA S.A. Presidente R$ 344.320.250,92 Ativa SAO PAULO / SP 52.695.214/0001-23 BIGSHOW BARUERI SPE S.A. Presidente R$ 98.920.000,00 Ativa BARUERI / SP 20.473.822/0001-05 BORGIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. Diretor R$ 30.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 53.780.920/0001-36 CEBRASP ENSINO S/S LTDA Sócio R$ 1.924.623,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.947.735/0001-39 CITY SERVICOS AEREOS S.A. Diretor R$ 252.877.796,00 Ativa SAO PAULO / SP 44.953.545/0004-30 CREFIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. Diretor R$ 2.921.435.099,64 Ativa SANTOS / SP 60.779.196/0001-96 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Presidente R$ 5.400.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 50.662.436/0001-14 CREFISA SEGUROS S.A. Presidente R$ 20.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.685.504/0001-81 CREFITECH SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A. Diretor R$ 9.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 37.966.437/0001-94 DR. FAM ESPACO INTEGRADO DE SAUDE S.A. Diretor R$ 4.546.830,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.410.789/0001-72 JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Diretor R$ 150.662.690,00 Ativa SAO PAULO / SP 47.933.473/0001-05 LAGOSPAR S.A. Presidente R$ 45.790.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 37.966.601/0001-63 NOSSO VET CLINICA VETERINARIA S.A. Diretor R$ 3.510.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 12.081.517/0001-31 PANDA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Sócio-Administrador R$ 5.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.199.524/0001-80 PLACAR LINHAS AEREAS S.A. Diretor R$ 30.680.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.523.852/0001-51 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A. Diretor R$ 100.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.750.345/0001-57 SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS Presidente — Ativa SAO PAULO / SP 21.398.258/0001-68 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A. Diretor R$ 16.197.720,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.