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SANI PARTICIPACOES S/C LTDA

SANI PARTICIPACOES S/C LTDA, CNPJ 60.532.652/0001-07.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1989 · 37 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SANI PARTICIPACOES S/C LTDA

60.532.652/0001-07Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 16/05/1989 · 37 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/05/1989
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 1106
Bairro · CEP
JD PAULISTANO · CEP 01462900
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Motivo Situação
COOMISSAO CONTUMAZ
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 16/05/1989
A
SócioDesde 16/05/1989
J
JOSE JOAO SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 16/05/1989
N
Sócio-AdministradorDesde 16/05/1989
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ROBERTO BONUCCELLI: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
ADILSON CASADEI MANEQUINI: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ROBERTO BONUCCELLI
🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
00.653.888/0001-61ASSOCIACAO GRUPO DA BOA VONTADEPresidente—InaptaSAO PAULO / SP
11.504.367/0001-69COMPANHIA MOGIANA DE EMPREENDIMENTOSDiretorR$ 1.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
08.219.523/0001-35GRAU-4 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.AdministradorR$ 2.271.560,00AtivaSAO PAULO / SP
05.608.578/0001-49GRAU-5 PARTICIPAOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.AdministradorR$ 1.376.504,00AtivaSAO PAULO / SP
52.192.788/0001-89RAMI PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—AtivaSAO PAULO / SP
60.532.652/0001-07SANI PARTICIPACOES S/C LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
07.534.010/0001-56SOLARIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócio—BaixadaNATAL / RN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.