BANCO ITAUBANK S.A
BANCO ITAUBANK S.A, CNPJ 60.394.079/0077-02.
Banco/Financeira · baixada · em SAO JOSE DOS CAMPOS/SP · desde 2005 · 20 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Itaubank S.A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Jose dos Campos/SP desde 2005. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 14 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ITAUBANK S.A
60.394.079/0077-02Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 27/07/2005 · 20 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/07/2005
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ANCHIETA 39
Bairro · CEP
JD.ESPLANADA · CEP 12242280
Cidade / UF
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.030.217.369,41
C
DiretorDesde 10/07/2013
B
BADI MAANI SHAIKHZADEH⚠ Risco
DiretorDesde 18/07/2018
E
ERIC ANDRE ALTAFIM⚠ Risco
DiretorDesde 18/07/2018
C
DiretorDesde 06/07/2020
T
TATIANA GRECCO⚠ Risco
DiretorDesde 29/10/2020
D
DANIEL NASCIMENTO GORETTI⚠ Risco
DiretorDesde 15/02/2021
A
DiretorDesde 12/03/2021
R
DiretorDesde 20/10/2021
E
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA⚠ Risco
DiretorDesde 16/06/2023
V
DiretorDesde 16/10/2023
R
RENATO DA SILVA CARVALHO⚠ Risco
DiretorDesde 23/09/2022
A
DiretorDesde 10/04/2025
L
DiretorDesde 10/04/2025
A
ALBANO MANOEL ALMEIDA⚠ Atenção
DiretorDesde 08/01/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas, 10 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI: 5 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas, 14 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL: 2 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
RENATO DA SILVA CARVALHO: 1 empresa encerrada, 12 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: 2 empresas encerradas, 15 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 2.030.217.369,41
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 60.394.079/0003-76 | BANCO ITAUBANK S.A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0004-57 | BANCO ITAUBANK S.A | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0005-38 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0006-19 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0007-08 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0008-80 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0009-61 | BANCO ITAUBANK S.A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0010-03 | BANCO ITAUBANK S.A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0011-86 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0012-67 | BANCO ITAUBANK S.A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0013-48 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0014-29 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0015-00 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0016-90 | BANCO ITAUBANK S.A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0017-71 | BANCO ITAUBANK S.A | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0018-52 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0019-33 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0021-58 | BANCO ITAUBANK S.A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0022-39 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0023-10 | BANCO ITAUBANK S.A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0024-09 | BANCO ITAUBANK S.A | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0025-81 | BANCO ITAUBANK S.A | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0026-62 | BANCO ITAUBANK S.A | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0027-43 | BANCO ITAUBANK S.A | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0028-24 | BANCO ITAUBANK S.A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0029-05 | BANCO ITAUBANK S.A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0030-49 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0031-20 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0032-00 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0034-72 | BANCO ITAUBANK S.A | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0035-53 | BANCO ITAUBANK S.A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0036-34 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 60.394.079/0037-15 | BANCO ITAUBANK S.A | BARUERI / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0038-04 | BANCO ITAUBANK S.A | JOINVILLE / SC | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0039-87 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0040-10 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0041-00 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0042-82 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 60.394.079/0043-63 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0044-44 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0045-25 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0048-78 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0049-59 | BANCO ITAUBANK S.A | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0050-92 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0051-73 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0053-35 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0054-16 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0055-05 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0056-88 | BANCO ITAUBANK S.A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0057-69 | BANCO ITAUBANK S.A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0059-20 | BANCO ITAUBANK S.A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0060-64 | BANCO ITAUBANK S.A | NITEROI / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0061-45 | BANCO ITAUBANK S.A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0062-26 | BANCO ITAUBANK S.A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0063-07 | BANCO ITAUBANK S.A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0064-98 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0065-79 | BANCO ITAUBANK S.A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0066-50 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0068-11 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0069-00 | BANCO ITAUBANK S.A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0070-36 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0071-17 | BANCO ITAUBANK S.A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0073-89 | BANCO ITAUBANK S.A | MACEIO / AL | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0074-60 | BANCO ITAUBANK S.A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0075-40 | BANCO ITAUBANK S.A | NATAL / RN | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0076-21 | BANCO ITAUBANK S.A | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0077-02 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa | atual |
| Filial | 60.394.079/0078-93 | BANCO ITAUBANK S.A | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0079-74 | BANCO ITAUBANK S.A | SOROCABA / SP | Inativa | |
| Filial | 60.394.079/0080-08 | BANCO ITAUBANK S.A | EXTERIOR / EX | Ativa | |
| Matriz | 60.394.079/0001-04 | BANCO ITAUBANK S.A | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BADI MAANI SHAIKHZADEH
🚨 Risco Elevado · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.298.092/0001-30 | BANCO ITAU BBA S.A. | Diretor | R$ 1.326.000.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.885.724/0001-19 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | Diretor | R$ 1.511.849.963,29 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 61.190.658/0001-06 | BANCO ITAU VEICULOS S.A. | Diretor | R$ 26.676.728,96 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 60.394.079/0001-04 | BANCO ITAUBANK S.A | Diretor | R$ 2.030.217.369,41 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 17.192.451/0001-70 | BANCO ITAUCARD S.A. | Diretor | R$ 50.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 49.925.225/0001-48 | BANCO ITAULEASING S.A. | Diretor | R$ 180.275.358,63 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 65.654.303/0001-73 | DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | Diretor | R$ 537.462.812,02 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 03.012.230/0001-69 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. | Diretor | R$ 2.223.627.269,39 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 62.418.140/0001-31 | INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 121.141.339,55 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 61.194.353/0001-64 | ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | Diretor | R$ 1.600.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.311.713/0013-69 | ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A | Diretor | R$ 824.000.000,00 | Baixada | UBERLANDIA / MG |
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | Diretor | R$ 74.567.452.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 92.880.749/0001-99 | ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | Diretor | R$ 1.036.300.000,00 | Baixada | ITAIM BIBI |
| 05.076.239/0001-69 | MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDOR | Diretor | R$ 155.988.922,81 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 46.743.943/0001-05 | REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | Diretor | R$ 100.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.