Distribuidora e Empacotadora Itaquere Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Nova Europa/SP desde 1988. Atividade principal: comércio atacadista de açúcar. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA ITAQUERE LTDA 59.680.298/0001-70 Lucro Real ou Presumido 📦 Comércio Atacado
✗ Baixada Abertura: 11/11/1988 · 37 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/11/1988
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA PRUDENTE DE MORAES 420
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 14920000
Cidade / UF
NOVA EUROPA / SP
Atividade Principal
4637102 · Comércio atacadista de açúcar
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
N
Sócio-Administrador Desde 14/12/1994
R
Sócio-Administrador Desde 11/11/1988
A
Sócio-Administrador Desde 11/11/1988
E
Sócio-Administrador Desde 11/11/1988
F
Sócio-Administrador Desde 11/11/1988
M
Sócio-Administrador Desde 11/11/1988
ℹ️ Histórico societário
NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
ROBERTO MALZONI FILHO: 5 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
ANITA FERRAZ MALZONI: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
EDUARDO FERRAZ MALZONI: 7 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
FERNANDO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA: 6 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
MARIA MALZONI ROMANACH: 4 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA
⚠️ NATALIA MALZONI
Sócio-Administrador
⚠️ ROBERTO MALZONI
Sócio-Administrador
⚠️ ANITA FERRAZ
Sócio-Administrador
⚠️ EDUARDO FERRAZ
Sócio-Administrador
⚠️ FERNANDO LUIZ
Sócio-Administrador
⚠️ MARIA MALZONI
Sócio-Administrador
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 49.820.422/0001-00 ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Ativa MATAO / SP 19.696.474/0001-48 CENTO E TRES PARTICIPACOES S.A Diretor R$ 812.045,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.842.138/0001-08 CENTO E UM PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 55.475.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 59.680.298/0001-70 DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA ITAQUERE LTDA Sócio-Administrador — Baixada NOVA EUROPA / SP 08.747.542/0001-34 MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA. Sócio-Administrador R$ 696.255,00 Ativa MATAO / SP 50.378.984/0001-17 MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA Administrador R$ 114.702,00 Ativa SAO PAULO / SP 54.534.603/0001-00 MMOHOLD ADMINISTRACAO LTDA Administrador R$ 3.370.301,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.100.463/0001-86 PARKERE ESTACIONAMENTOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 05.970.375/0001-06 UNIAO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Administrador R$ 200.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.