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BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA(BTW BANK)

BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA, CNPJ 58.709.434/0001-45.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2025 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Btw Bank é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2025. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA

Nome Fantasia BTW BANK
58.709.434/0001-45Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 08/01/2025 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/01/2025
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA BANDEIRA PAULISTA 530
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04532001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30759500
E-mail RF
SAC@LECCA.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
D
Sócio-AdministradorDesde 08/01/2025
F
SócioDesde 08/01/2025
🕸Teia Societária· DAYANA XAVIER COSTA CARVALHO
✅ Regular · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
46.514.265/0001-09123 SERVICOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 100,00AtivaSAO PAULO / SP
58.709.434/0001-45BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
00.130.107/0001-54EPANOR AGROPECUARIA LTDASócioR$ 5.329.594,00AtivaSAO PAULO / SP
92.891.027/0001-30FIGUEIRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 2.199.070,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
45.435.940/0001-41LD CONSULTORIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaOSASCO / SP
55.070.807/0001-92LECCA CAPITAL HOLDING S.A.DiretorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
07.652.226/0004-69LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.AdministradorR$ 19.500.000,00AtivaSALVADOR / BA
05.689.683/0001-50RIVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA.SócioR$ 25.000,00AtivaOSASCO / SP
56.903.515/0001-56WIN LIFE BENEFICIOS LTDA.SócioR$ 10.000,00AtivaOSASCO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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