Casablanca Participacoes Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 1987. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 10 milhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CASABLANCA PARTICIPACOES LTDA. 58.467.531/0001-79 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 23/12/1987 · 38 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/12/1987
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA AFONSO BRAZ 473
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04511011
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CASABLANCA@TERRA.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000.000,00
J
Administrador Desde 23/12/1987
J
Administrador Desde 06/09/1999
O
Administrador Desde 04/10/2013
F
Sócio Desde 28/11/2013 Rep.: FLAVIO UMADA
F
Administrador Desde 22/10/2021
D
Sócio Desde 02/05/2022 Rep.: JANICE LIA NISHIMURA UMADA
ℹ️ Histórico societário
JULIO UMADA: 4 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
JANICE LIA NISHIMURA UMADA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
OTAVIO UMADA: 5 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
FLAVIO UMADA: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · JULIO UMADA
⚠️ JULIO UMADA
Administrador
⚠️ JANICE LIA
Administrador
⚠️ OTAVIO UMADA
Administrador
⚠️ FLAVIO UMADA
Administrador
✅ FORUM PARTICIPACOES
Sócio
✅ DYNAMIC EMPREENDIMENTOS
Sócio
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 02.375.563/0001-90 BUREAU GRAFICA IMAGENS FOTOLITOS E IMPRESSOES LTDA Sócio-Administrador — Baixada POA / SP 58.467.531/0001-79 CASABLANCA PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 10.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 46.220.176/0001-50 DYNAMIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 4.750.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 73.056.459/0001-80 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO CARAPICUIBA LTDA Administrador R$ 45.000.000,00 Ativa CARAPICUIBA / SP 03.220.707/0001-00 FORUM PATRIMONIAL LTDA Administrador R$ 1.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 45.424.445/0001-37 GALLANT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 26.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.735.255/0001-53 IABRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 08.742.788/0001-13 SAN PELLEGRINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 30.694.149/0001-89 VALENCIA PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 6.309.610,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.