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AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, CNPJ 58.003.699/0001-23.

Mercado de Capitais · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Aw Finance Correspondente Bancario Ltda é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2024. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 40.000. 25 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 06/11/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/11/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DAS AMERICAS 03500
Bairro · CEP
BARRA DA TIJUCA · CEP 22640102
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 21436731
E-mail RF
CADASTRO@AWCAPITAL.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 40.000,00
👥Sócios e Administradores25 sóciosCPF + faixa no PRO
S
SócioDesde 06/11/2024
C
SócioDesde 06/11/2024
W
WILLIAM RAMPON⚠ Atenção
SócioDesde 06/11/2024
J
SócioDesde 06/11/2024
H
SócioDesde 06/11/2024
A
SócioDesde 06/11/2024
A
SócioDesde 06/11/2024
K
SócioDesde 06/11/2024
A
Sócio-AdministradorDesde 06/11/2024
G
SócioDesde 06/11/2024
E
SócioDesde 06/11/2024
M
SócioDesde 06/11/2024
A
SócioDesde 06/11/2024
P
PRISCILA CAMARGO⚠ Atenção
SócioDesde 06/11/2024
J
SócioDesde 06/11/2024
W
SócioDesde 07/02/2025
M
SócioDesde 07/02/2025
T
SócioDesde 27/06/2025
E
SócioDesde 08/09/2025
F
SócioDesde 19/01/2026
A
SócioDesde 19/01/2026Rep.: AUGUSTO PARENTE GONCALVES MAGALHAES
L
SócioDesde 08/05/2026
A
SócioDesde 08/05/2026
ℹ️ Histórico societário
SAMUEL PASQUAL SANTOS: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
WILLIAM RAMPON: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
HENRIQUE EDSON CASTANON ANTUNES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ANDRE DE OLIVEIRA NUNES: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
KARYNE FREITAS DE OLIVEIRA: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
AUGUSTO PARENTE GONCALVES MAGALHAES: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
GABRIEL MAGNO BORIO DA CUNHA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
EDUARDO CARDIM DE SOUZA LIMA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MARCELO PINHEIRO FRANCO: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ANA PAULA DE OLIVEIRA JAEGER: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
PRISCILA CAMARGO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ANA LUCIA ESCRIVANI MENDES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· SAMUEL PASQUAL SANTOS
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
36.377.170/0001-37AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 20.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
58.003.699/0001-23AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDASócioR$ 40.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
18.785.591/0002-04CARAVAGGIO DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaCAXIAS DO SUL / RS
34.260.616/0001-13FIRENZE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDASócioR$ 685.000,00AtivaCAXIAS DO SUL / RS
11.053.380/0001-49INCOMING FOMENTO COMERCIAL LTDA.SócioR$ 1.500.000,00BaixadaCAXIAS DO SUL / RS
65.737.605/0001-05INNSBRUCK PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00AtivaCAXIAS DO SUL / RS
14.110.248/0001-10LINCE DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 2.952.830,72AtivaCAXIAS DO SUL / RS
14.109.991/0001-50MDB DO BRASIL PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 1.000,00AtivaGRAMADO / RS
10.841.458/0001-27PARIS PARTICIPACOES LTDASócioR$ 6.863.000,00AtivaCAXIAS DO SUL / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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