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VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA

VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA, CNPJ 57.995.124/0001-71.

Banco/Financeira · ativa · em GOIANIA/GO · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.995.124/0001-71Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 06/11/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/11/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA 72 325
Bairro · CEP
JD GOIAS · CEP 74805480
Cidade / UF
GOIANIA / GO
Telefone RF
(62) 40001708
E-mail RF
FINANCEIRO@VALORIBANK.COM
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 5.000.000,00
👥Sócios e Administradores7 sóciosCPF + faixa no PRO
V
SócioDesde 06/11/2024Rep.: ANDERSON FARIA ALMEIDA
A
AdministradorDesde 06/11/2024
L
AdministradorDesde 06/11/2024
M
AdministradorDesde 06/11/2024
L
AdministradorDesde 06/11/2024
W
AdministradorDesde 06/11/2024
P
AdministradorDesde 06/11/2024
ℹ️ Histórico societário
ANDERSON FARIA ALMEIDA: 2 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
LUIZ FELIPE CAMPOS SOFFARELLI: 3 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
MATHEUS RODRIGUES LIMA: 5 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
LUIZ GUILHERME CAMPOS SOFFARELLI: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
WAGNER RODRIGUES ALVES FILHO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
PAULO HENRIQUE DE CAMPOS MATTA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6461-1/00Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · GO
🕸Teia Societária· ANDERSON FARIA ALMEIDA
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
43.884.416/0001-22AFA HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 1.089.015,00AtivaGOIANIA / GO
30.127.555/0001-60CONFIDENCE COBRANCAS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
20.309.675/0001-24CONFIDENCE FACTORING LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
54.464.941/0001-05TRIBUTARIUM EDITORA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaGOIANIA / GO
57.995.124/0001-71VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDAAdministradorR$ 5.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
44.076.780/0001-29VALORI HOLDING LTDAAdministradorR$ 4.575.687,00AtivaGOIANIA / GO
59.585.238/0001-79VALORI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDAAdministradorR$ 5.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
33.487.248/0001-88VALORI LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
29.138.676/0001-28VALORI PAY LTDASócioR$ 50.000,00BaixadaGOIANIA / GO
55.914.268/0001-20VALORI SECURITIZADORA LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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