Ametista Holding Financeira Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2024. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AMETISTA HOLDING FINANCEIRA LTDA 57.976.555/0001-90 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 05/11/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/11/2024
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA JOAQUIM FLORIANO 960
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04534004
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ACHALA@MEUCASHCARD.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 3.500.000,00
C
Sócio-Administrador Desde 05/11/2024
A
Administrador Desde 05/11/2024
J
Administrador Desde 05/11/2024
ℹ️ Histórico societário
CLAUDIO DOS SANTOS: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
FABIO DRUMOND FORMIGA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
RODRIGO BRAGA PENTAGNA GUIMARAES: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
BRUNO GUEDES PEREIRA: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
YAN MAIA TIRONI: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
ALINA FERNANDES CHALA OCTAVIANO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
JOAO FRANCISCO MARTINS FILHO: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · CLAUDIO DOS SANTOS
⚠️ CLAUDIO DOS
Sócio-Administrador
⚠️ FABIO DRUMOND
Sócio
⚠️ RODRIGO BRAGA
Sócio
⚠️ BRUNO GUEDES
Sócio
⚠️ YAN MAIA
Sócio
⚠️ ALINA FERNANDES
Administrador
⚠️ JOAO FRANCISCO
Administrador
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 57.976.555/0001-90 AMETISTA HOLDING FINANCEIRA LTDA Sócio-Administrador R$ 3.500.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 36.539.473/0001-09 CDS CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 54.048.576/0001-58 CLAUDIO DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 43.299.408/0001-19 MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA Diretor R$ 10.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 47.996.165/0001-29 SERVICOS CADASTRAIS VENDAS E COBRANCA MCC LTDA Administrador R$ 789.321,00 Ativa SAO PAULO / SP 66.589.648/0001-53 TRIPLIX DISTRIBUICAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.