FLEECA BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS (IP) LIMITADA(BANCO FLEECA BANK S.A.) FLEECA BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS (IP) LIMITADA, CNPJ 57.955.508/0001-60.
Mercado de Capitais · nula · em SAO PAULO/SP · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Fleeca Bank S.A. é empresa de grande porte com situação nula em Sao Paulo/SP desde 2024. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação nula — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
FLEECA BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS (IP) LIMITADA Nome Fantasia BANCO FLEECA BANK S.A.
57.955.508/0001-60 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✗ Nula Abertura: 04/11/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/11/2024
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 1384
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01451001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
JURIDICO@BANCOFLEECA.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
ANULACAO POR VICIOS
Capital Social
R$ 26.700.349.928,00
M
Sócio-Administrador Desde 04/11/2024
ℹ️ Histórico societário
LUCIA MENDES SILVA: 1 empresa encerrada (16 empresas no histórico)
MATHEUS MENDES SILVA: 1 empresa encerrada (18 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · LUCIA MENDES SILVA
⚠️ LUCIA MENDES
Sócio
⚠️ MATHEUS MENDES
Sócio-Administrador
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 57.176.119/0001-37 ATACADAO DAS PECAS LTDA Sócio R$ 169.503.058,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.196.333/0001-55 BANCO MAZE BANK LTDA Sócio R$ 5.300.000.000,00 01 SAO PAULO / SP 57.115.699/0001-52 DISRUPTION LOGISTICS & TRANSPORT LTDA Sócio R$ 2.200.509.062,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.100.270/0001-91 DYNASTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio R$ 26.456.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.955.508/0001-60 FLEECA BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS (IP) LIMITADA Sócio R$ 26.700.349.928,00 01 SAO PAULO / SP 57.097.450/0001-61 FLY TRAVEL VIAGENS & TURISMO LTDA Sócio R$ 2.686.450,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.097.799/0001-01 GRUPO INFOCEL TECHNOLOGIES LTDA Sócio R$ 31.908.640,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.657.432/0001-69 GRUPO INFOCEL TECHNOLOGIES LTDA Administrador R$ 7.251.183,75 Suspensa BALNEARIO CAMBORIU / SC 57.098.033/0001-33 INFOCEL TECHNOLOGIES LTDA Sócio R$ 3.767.951,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.816.110/0001-43 MACKENZIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 11.294.067,00 Ativa SAO PAULO / SP 58.172.856/0001-24 MAT CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Sócio R$ 429.975.564,00 Ativa SAO PAULO / SP 58.032.893/0001-37 MAT HOLDING & FAMILY LTDA Administrador R$ 2.039.908.640,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.674.089/0001-66 MAT HOLDING & FAMILY S.A. Diretor R$ 226.598.000,00 Ativa BALNEARIO CAMBORIU / SC 57.191.310/0001-58 MAT HOLDING & INVESTMENT LTDA Sócio R$ 2.000.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 55.547.909/0001-56 MATTHEW MACKENZIE HOLDING & PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 10.063.403.287,00 Baixada BALNEARIO CAMBORIU / SC 57.151.090/0001-39 PIZZA THIS DELIVERY & PIZZARIA LTDA Sócio R$ 62.233.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.