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TERRABANK INVEST AQUISICOES E INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES LTDA(FIP INVEST TERRABANK)

TERRABANK INVEST AQUISICOES E INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 57.283.998/0001-04.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Fip Invest Terrabank é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2024. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 90 milhões. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TERRABANK INVEST AQUISICOES E INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia FIP INVEST TERRABANK
57.283.998/0001-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 13/09/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/09/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1471
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01311200
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(15) 92460217
E-mail RF
CONTATO@TERRABANKINVEST.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 90.000.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
G
SócioDesde 13/09/2024
N
Sócio-AdministradorDesde 13/09/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
NELMA ROSELI PINHEIRO DE CARVALHO: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· NELMA ROSELI PINHEIRO DE CARVALHO
🚨 Risco Elevado · 2 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.185.225/0001-62G.P. DE ALMEIDA MEDEIROS & CIA LTDASócioR$ 40.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
57.283.998/0001-04TERRABANK INVEST AQUISICOES E INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 90.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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