+ Nova Consulta

AWM HOLDING LTDA(AWM HOLDING)

AWM HOLDING LTDA, CNPJ 55.575.615/0001-38.

Banco/Financeira · ativa · em SAO JOSE DO RIO PRETO/SP · desde 2024 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

AWM HOLDING LTDA

Nome Fantasia AWM HOLDING
55.575.615/0001-38Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 18/06/2024 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/06/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ROMEU STRAZZI 325
Bairro · CEP
VILA SINIBALDI · CEP 15084010
Cidade / UF
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Telefone RF
(17) 92262624
E-mail RF
ESC.CONTABILIDADE2024@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 15.001,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
M
AdministradorDesde 18/06/2024
A
SócioDesde 18/06/2024Rep.: ALEXANDRE ROGERIO PIRES
A
AdministradorDesde 18/06/2024
M
SócioDesde 18/06/2024Rep.: MARCELO FOGANHOLO
W
SócioDesde 18/06/2024Rep.: PEDRO HENRIQUE WARICK DE OLIVEIRA
P
AdministradorDesde 18/06/2024
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCELO FOGANHOLO
✅ Regular · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
55.575.615/0001-38AWM HOLDING LTDAAdministradorR$ 15.001,00AtivaSAO JOSE DO RIO PRETO / SP
08.273.878/0001-02GLOBAL SMART BUSINESS INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDAAdministradorR$ 15.001,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
59.619.882/0001-10MARCEMAQ DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaOSVALDO CRUZ / SP
54.498.806/0001-80MFOGANHOLO PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 15.000,00AtivaSAO JOSE DO RIO PRETO / SP
43.759.496/0001-94TUFFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
55.511.088/0001-06XGBA NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.