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BANKSIM HOLDING LTDA

BANKSIM HOLDING LTDA, CNPJ 54.328.932/0001-97.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2024 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banksim Holding Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2024. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2 milhões. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANKSIM HOLDING LTDA

54.328.932/0001-97Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 14/03/2024 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/03/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA LISBOA 890
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 05413001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 40039528
E-mail RF
LEGAL@SUPERSIM.COM.BR
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.007.629,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
S
AdministradorDesde 14/03/2024
B
SócioDesde 14/03/2024Rep.: DANIEL SHTEYN
ℹ️ Histórico societário
SANDRA NOGUEIRA DE MELO: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· SANDRA NOGUEIRA DE MELO
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
62.899.708/0001-83ARANDA SOFTWARE DO BRASIL LTDAAdministradorR$ 273.500,00AtivaSAO PAULO / SP
23.389.666/0001-89AUDIO AD BRASIL DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA LTDA.AdministradorR$ 3.256.599,90BaixadaSAO PAULO / SP
54.328.932/0001-97BANKSIM HOLDING LTDAAdministradorR$ 2.007.629,00AtivaSAO PAULO / SP
36.033.354/0001-80DEUTOP ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
47.480.195/0001-88GLOBETEK BRASIL LTDAAdministradorR$ 5.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
13.822.829/0001-11PRAGMATA DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAAdministradorR$ 600.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
36.490.057/0001-63SEU JA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 15.538.827,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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