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TORERO PARTICIPACOES LTDA

TORERO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 54.011.482/0001-04.

Banco/Financeira · ativa · em FEIRA DE SANTANA/BA · desde 2024 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TORERO PARTICIPACOES LTDA

54.011.482/0001-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 21/02/2024 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/02/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA SANTO ANTONIO 382
Bairro · CEP
CAPUCHINHOS · CEP 44076050
Cidade / UF
FEIRA DE SANTANA / BA
Telefone RF
(75) 99999999
E-mail RF
AAAAAAAAAAA@GMAIL.COM
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 21/02/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
RODRIGO CANDIDO MERCES: 5 empresas encerradas, 13 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
CNAE Principal
6461-1/00Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · BA
🕸Teia Societária· RODRIGO CANDIDO MERCES
🚨 Risco Elevado · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
50.065.216/0001-03ALCOBACA DERIVADOS DE PETROLEO LTDAAdministradorR$ 140.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
34.925.953/0001-82AR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAAdministradorR$ 29.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
50.678.016/0001-26AUTO POSTO MANGABEIRA LTDAAdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
54.235.086/0001-60DEMERVAL LOBAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDAAdministradorR$ 100.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
58.419.117/0001-94DIVINO COMBUSTIVEL LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaTERESINA / PI
08.941.119/0001-70MCMC COMBUSTIVEIS LTDAAdministradorR$ 73.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
47.475.855/0001-32POSTO AM DERIVADOS DE PETROLEO LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
08.570.781/0001-61POSTO BOM LTDAAdministradorR$ 50.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
50.593.191/0001-10POSTO COSTA DO DENDE 75 LTDAAdministradorR$ 80.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
52.361.986/0001-29POSTO COSTA DO DENDE 76 LTDAAdministradorR$ 80.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
66.060.961/0001-08POSTO IMPERADOR LTDASócio-AdministradorR$ 130.000,00AtivaCAMPO ALEGRE / AL
51.595.341/0001-98POSTO MACAUBA LTDAAdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
14.045.296/0001-71POSTO MAIS CEASA LTDAAdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
50.362.264/0001-63POSTO NOVA VICOSA LTDAAdministradorR$ 300.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
57.325.256/0001-96POSTO PINHEIRO LTDAAdministradorR$ 200.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
56.051.804/0001-74POSTO PROGRESSO PETROLEO LTDAAdministradorR$ 180.000,00BaixadaTERESINA / PI
50.071.298/0001-07SOFERRO COMBUSTIVEIS I LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaTERESINA / PI
54.011.482/0001-04TORERO PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaFEIRA DE SANTANA / BA
20.195.692/0001-88W.M.M CONVENIENCIAS - EIRELITitular de EIRELIR$ 80.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.