SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA, CNPJ 53.990.240/0001-47.
Consultoria · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2024 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Seneca Securities Consultoria Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2024. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 872.001. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA 53.990.240/0001-47 Lucro Real ou Presumido 📊 Consultoria
✓ Ativa Abertura: 20/02/2024 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/02/2024
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 3555
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04538133
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
EC@EDUCACIONALCONTABIL.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 872.001,00
D
Administrador Desde 20/02/2024
S
Sócio Desde 20/02/2024 Rep.: DANIEL WAINSTEIN
R
Administrador Desde 20/02/2024
I
Administrador Desde 20/02/2024
ℹ️ Histórico societário
DANIEL WAINSTEIN: 3 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
JOSE EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
RODRIGO BARBOSA MELLO: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
LUIS ROBERTO RIBEIRO MIRAGLIA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
RICARDO PENTEADO CAMARGO TICOULAT: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
SARAH BALESTERO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DANIEL WAINSTEIN
⚠️ DANIEL WAINSTEIN
Administrador
⚠️ JOSE EDUARDO
Sócio
⚠️ RODRIGO BARBOSA
Administrador
⚠️ LUIS ROBERTO
Sócio
⚠️ RICARDO PENTEADO
Sócio
⚠️ SARAH BALESTERO
Sócio
✅ SENECA HOLDING
Sócio
✅ ISAIAS SZNIFER
Administrador
✅ CRISTIANE TAKIGUTI
Sócio
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 14.666.895/0001-02 B WAINSTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 103.480,00 Baixada SALVADOR / BA 13.067.461/0001-23 GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A. Conselheiro de Administração R$ 7.329.678,00 Baixada SAO PAULO / SP 27.548.188/0001-63 LMW SERVICOS LTDA Sócio-Administrador R$ 3.780.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 64.036.681/0001-20 NOVA SERVICOS LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 36.588.742/0001-27 SENECA DO BRASIL ASSESSORIA LTDA. Sócio-Administrador R$ 500.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 57.231.027/0001-02 SENECA CAPITAL LTDA. Sócio-Administrador R$ 5.203.667,00 Ativa SAO PAULO / SP 19.086.250/0001-14 SENECA EVERCORE ADVISORS LTDA. Administrador R$ 5.939.354,00 Ativa SAO PAULO / SP 53.754.517/0001-32 SENECA HOLDING LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 58.809.513/0001-28 SENECA PARTNERS LTDA Administrador R$ 4.751.359,00 Ativa SAO PAULO / SP 53.990.240/0001-47 SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA Administrador R$ 872.001,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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