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THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDA

THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDA, CNPJ 53.422.978/0001-08.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 1986 · 40 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDA

53.422.978/0001-08Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 05/02/1986 · 40 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/02/1986
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1765
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 01311200
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 05/02/1986
S
SócioDesde 05/02/1986
ℹ️ Histórico societário
SONIA REGINA SAAD WHITAKER: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· SONIA REGINA SAAD WHITAKER
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
23.514.596/0001-43HELOISA HELENA GONCALVES WHITAKER E OUTROSSócio Ostensivo Dom. ExteriorR$ 5,00AtivaITU / SP
—ORBI BANKING CORPORATION FOMENTO COMERCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 1,00——
09.264.097/0001-14SOMA ARTESANATO LTDASócio-AdministradorR$ 1,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.308.827/0001-31TERRA ARTE BRASILPresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
53.422.978/0001-08THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDASócioR$ 1,00Ativa⚠ Pendência PGFN
—TRADEBANK INCORPORADORA LTDASócioR$ 1,00——
55.139.747/0001-17WH7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5,00AtivaITU / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.