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BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA

BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA, CNPJ 53.128.248/0001-07.

Banco/Financeira · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA

53.128.248/0001-07Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 04/12/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/12/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ROUTE DE PRE-BOIS 29 1215
Bairro · CEP
MEYRIN
Cidade / UF
EXTERIOR / EX
Telefone RF
—
E-mail RF
OL-TAX-COMMODITIES-BRAZIL@BTGPACTUAL.COM
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior
👥Sócios e Administradores7 sóciosCPF + faixa no PRO
L
AdministradorDesde 04/12/2023
F
FELIPE MANDIA⚠ Atenção
AdministradorDesde 04/12/2023
A
AdministradorDesde 04/12/2023
M
AdministradorDesde 04/12/2023
M
AdministradorDesde 04/12/2023
F
AdministradorDesde 04/12/2023
C
Administrador de ConsórcioDesde 04/12/2023
ℹ️ Histórico societário
LUCIANA LOUREIRO FAZIO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
FELIPE MANDIA: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
ADRIANO ALBERTO ANTUNES: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
MANUEL DE ALMEIDA MARINS GORITO: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· LUCIANA LOUREIRO FAZIO
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
53.128.248/0001-07BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SAAdministradorR$ 5,00AtivaEXTERIOR / EX
04.626.426/0001-06BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.DiretorR$ 5,00AtivaVITORIA / ES
14.796.754/0001-04ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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