BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA, CNPJ 53.128.248/0001-07.
Banco/Financeira · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Btg Pactual Commodities (ch) SA é empresa de grande porte ativa em Exterior/EX desde 2023. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA 53.128.248/0001-07 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 04/12/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/12/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ROUTE DE PRE-BOIS 29 1215
E-mail RF
OL-TAX-COMMODITIES-BRAZIL@BTGPACTUAL.COM
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior
L
Administrador Desde 04/12/2023
F
Administrador Desde 04/12/2023
A
Administrador Desde 04/12/2023
M
Administrador Desde 04/12/2023
M
Administrador Desde 04/12/2023
F
Administrador Desde 04/12/2023
C
Administrador de Consórcio Desde 04/12/2023
ℹ️ Histórico societário
LUCIANA LOUREIRO FAZIO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
FELIPE MANDIA: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
ADRIANO ALBERTO ANTUNES: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
MANUEL DE ALMEIDA MARINS GORITO: 2 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · EX
🕸 Teia Societária · LUCIANA LOUREIRO FAZIO
⚠️ LUCIANA LOUREIRO
Administrador
⚠️ FELIPE MANDIA
Administrador
⚠️ ADRIANO ALBERTO
Administrador
⚠️ MANUEL DE
Administrador
✅ MARCO ANTONIO
Administrador
✅ FERNANDA JORGE
Administrador
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 53.128.248/0001-07 BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA Administrador — Ativa EXTERIOR / EX 04.626.426/0001-06 BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. Diretor R$ 1.117.659.462,22 Ativa VITORIA / ES 14.796.754/0001-04 ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. Diretor R$ 1.000.370.100,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.