Cardinal Holding Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 5.000. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CARDINAL HOLDING LTDA 52.964.783/0001-27 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 22/11/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/11/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2601
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452924
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ADMINISTRATIVO@CENTURIAINVEST.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 5.000,00
O
Administrador Desde 22/11/2023
Z
Sócio Desde 22/11/2023 Rep.: OSMAR ELIAS ZOGBI
R
Administrador Desde 22/11/2023
L
Sócio Desde 22/11/2023 Rep.: RUBENS ELIAS ZOGBI
M
Administrador Desde 22/11/2023
S
Sócio Desde 22/11/2023 Rep.: MARCOS ZARZUR DERANI
ℹ️ Histórico societário
OSMAR ELIAS ZOGBI: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RUBENS ELIAS ZOGBI: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LPZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCOS ZARZUR DERANI: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SEDE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.: 4 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · OSMAR ELIAS ZOGBI
⚠️ OSMAR ELIAS
Administrador
⚠️ RUBENS ELIAS
Administrador
⚠️ LPZ PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ MARCOS ZARZUR
Administrador
⚠️ SEDE INCORPORACOES
Sócio
✅ ZEOS PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 12.244.567/0001-92 ALEXANDERPLATZ INCORPORADORA SPE LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Inapta SAO PAULO / SP 46.043.147/0001-60 CAMPINEIRA PATRIMONIAL LTDA. Administrador R$ 2.149.313,00 Ativa SAO PAULO / SP 52.964.783/0001-27 CARDINAL HOLDING LTDA Administrador R$ 5.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 24.344.300/0001-56 CEMK INVESTIMENTOS LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 50.033.408/0001-38 CENTURIA CAPITAL HOLDING LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 47.864.742/0001-29 CENTURIA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 120.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 24.050.330/0001-50 CENTURIA HOLDING LTDA. Administrador R$ 3.699.547,00 Ativa SAO PAULO / SP 24.346.626/0001-12 CENTURIA SERVICOS LTDA. Administrador R$ 1.600.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 46.545.109/0001-05 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA Sócio — Ativa SAO PAULO / SP 09.525.541/0001-08 E.R.T. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 3.757.992,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.592.970/0001-35 EAZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Administrador R$ 9.692.920,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.468.825/0001-76 LIMEIRA S A INDUSTRIA DE PAPEL E CARTOLINA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 08.592.961/0001-44 LPZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 3.639.306,00 Ativa SAO PAULO / SP 09.525.896/0001-05 M.N.B. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 500,00 Baixada SAO PAULO / SP 08.588.738/0001-23 NOVA ROTINA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 9.887.389,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.413.827/0001-76 OEZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 29.660.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 10.197.430/0001-07 PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 23.732.300,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.634.277/0001-18 TZH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 129.709.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.634.900/0001-32 TZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 500,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.593.322/0001-01 ZEOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 9.657.595,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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